La Policía detiene al «mini-Madoff» español, que estafó más de 300 millones de dólares

Los investigadores estiman que hay más de 100.00 afectados en 110 países de América y Europa, entre los que se encuentran España, Colomiba, México, Eslovenia, EE.UU, Francia, Ecuador, Croacia, Italia, Panamá, Bolivia, Argentina, Canadá, Guadalupe, Perú, Islandia, Suiza, Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana.

En concreto, la plataforma ofrecía a los socios rentabilidades de entre un 10 y un 20% aunque, no en vano, la mayor parte de los fondos captados no regresaban a los inversores y eran empleados para realizar operaciones inmobiliarias a nombre de testaferros , blanqueando de esta forma los capitales estafados a sus víctimas.

La investigación ha llevado a la detención de tres personas, entre las que se encuentra el principal responsable de la trama en nuestro país , como presuntos autores de delitos de blanqueo de capitales y estafa. Además, otras siete personas han sido imputadas por estos hechos. También se han bloqueado saldos en doce entidades financieras y se ha realizado la prohibición de disponer sobre más de veinte inmuebles situados en distintos puntos del territorio nacional y valorados en catorce millones de euros.