El juez bloquea las cuentas de Manos Limpias y de Ausbanc

En esta fase de la instrucción, los investigadores también tienen previsto cursar comisiones rogatorias a los países donde se extendió la red societaria creada por Pineda para recabar información.

Ausbanc creó empresas en Venezuela, Colombia, México, Estados Unidos y Reino Unido, por las que movió más de 7 millones de euros solo en los últimos cinco años. Estas firmas no tenían una actividad real, afirma el juez en el auto con el que encarceló a los líderes.

En los próximos días, el magistrado citará a declarar a los nueve arrestados de la trama que fueron liberados por la Policía antes de ser puestos a disposición del juez. Todos ellos desempeñaban roles menores dentro de la trama, liderada por Pineda, quien manejó incluso a Bernad.

Los supuestos defensores de los ciudadanos se esmeraron en enriquecerse por métodos criminales, según las prácticas por las que les acusa la Fiscalía de la Audiencia Nacional. La extorsión alcanzó a la Infanta Cristina o al presidente de Unicaja en los ERE.