El Supremo confirma la multa a un banco de Gibraltar por no revelar la identidad de sus clientes

La sentencia, con ponencia de la magistrada María Isabel Perelló, se hace eco del p ronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha avalado la potestad de los Estados miembro de imponer a las entidades que prestan servicios en su territorio a comunicar información que puede ser «idónea» para luchar contra el blanqueo y la financiación del terrorismo. Los magistrados defienden que la normativa española «suple o supera las carencias y limitaciones» que ha constatado la normativa europea en esta materia, sin ser «desproporcionada ni discriminatoria».

Fue en 2007 cuando el Sepblac dirigió una comunicación a Jyske solicitándole que aportara documentación e información sobre su actividad, entre la que pedía saber la identidad de sus clientes. Jyske omitió los datos sobre sus usuarios alegando que esa información es de «imposible cumplimiento» ya que las entidades de crédito situadas en Gibraltar se encuentran sometidas a una obligación de secreto bancario cuya vulneración supondría la comisión de un delito.