Detenido el empresario cordobés José Luis Aneri por fraude

Está acusado de haber estafado 2,6 millones a través de la gestión de cursos de formación

CARLOS HIDALGO

01/03/2014
Actualizado a las 02:13h.

Agentes de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional en los juzgados de plaza de Castilla de Madrid detuvieron el jueves por la noche al empresario cordobés José Luis Aneri, por la presunta estafa realizada en cursos de formación que dirigía. El arresto se produjo ... sobre las 21.00 horas, cerca de su domicilio, en la calle de Rosario Pino (Chamartín). Fuentes policiales precisaron que la detención se practicó por orden judicial.

Los agentes, dependientes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, procedieron al registro del domicilio y oficina de Aneri. El industrial prestó ayer declaración en la comisaría y está previsto que hoy pase a disposición del juez de guardia. Con posterioridad, dicho órgano remitirá el atestado policial y todas las diligencias practicadas a la titular del Juzgado de Instrucción número 9, que investiga el caso.

La Comunidad de Madrid reclamó esta semana la devolución de un total de 4,4 millones de euros por un posible fraude en la gestión de fondos de formación relacionados con 35 asociaciones empresariales y profesionales.

Cursos por internet

Del total supuestamente defraudado, 2,6 millones de los reclamados corresponden a presuntas irregularidades vinculadas a actividades de la empresa Sinergia Empresarial Avanzada S.L., propiedad de José Luis Aneri y que impartía muchos de los cursos contratados por estas asociaciones.

En concreto, la Policía sigue el rastro del dinero estafado en cursos que se realizaban por internet. Aneri sería la persona de contacto para pedir y tramitar las ayudas, dentro de un entramado de empresas creadas a tal fin. La Comunidad de Madrid se personará en las diligencias judiciales. Aneri empezó su carrera con cursos en formación en Córdoba y tenían aún sede abierta de sus empresas en la capital.

El pasado miércoles, el presidente de la Confederación de Empresarios del Comercio Minorista de Madrid (Cecoma), Alfonso Tezanos, dimitió de sus cargos en Cecoma y la Cámara de Comercio de Madrid tras la polémica suscitada por las informaciones que lo han vinculado con el caso. Tezanos auspició, a través de la Federación de Empresarios de Madrid (Fedecam), que preside, la creación de una de las empresas que habría cometido supuestas irregularidades en los cursos, Sinergia Empresarial Avanzada SL, propiedad de Aneri.

El presidente de CEIM y de la Cámara de Comercio de Madrid, Arturo Fernández, apuntó ayer que las diez asociaciones que componen CEIM «van a demostrar que se dieron partidas» al empresario José Luis Aneri. «Nosotros ya hemos transmitido a la Comunidad que queremos una investigación de las partidas gastadas», dijo.