Ruz bloquea dos cuentas nuevas de Bárcenas en Estados Unidos

En el auto de fecha 12 de agosto, concretamente, el juez pide el bloqueo del saldo de una cuenta de la sociedad TQM Capital en el HSBC de Nueva York. El magistrado también pretende identificar la entidad correspondiente a otra cuenta de la sociedad argentina La Moraleja , propiedad del que también fuera responsable financiero del partido Ángel Sanchís, así como su bloqueo en caso de localización .

También pide la remisión de los movimientos de la cuenta de la sociedad Rugamol en el HSBC de Nueva York entre enero y febrero de 2013, así como la remisión de la totalidad de la documentación de la cuenta de la sociedad Lidmel International en el HSBC de Nueva York y los detalles de los movimientos de cuatro transferencias a esta cuenta por un millón de euros desde el Dresdner Bank en junio de 2009.

Amplia la petición de investigación

Esta petición es ampliatoria de la que el pasado mes de enero se expidió a Estados Unidos solicitando información sobre las cuentas de las sociedades destinatarias de los fondos Brixco SA y Lindmel International SA. Dicho país respondió el pasado 22 de marzo señalando que la primera había recibido 4 millones de dólares de la fundación Sinequanon –vinculada a Bárcenas– entre marzo y mayo de 2009. Añadían qu e su saldo «había disminuido en 100.000 dólares esa semana, por lo que se interesó de modo urgente el bloqueo de esa cuenta».

Las mismas autoridades extranjeras comunicaron la existencia de otra cuenta en el HSBC de Nueva York a nombre de la sociedad Rumagol S.A. en la que figuraría como titular el testaferro de Bárcenas, Iván Yánez , para la que ya se solicitó su bloqueo el pasado 25 de marzo. Sin embargo, la petición no tuvo éxito porque la cuenta había sido clausurada un mes antes .

Ahora, Ruz retoma esta petición para conocer la totalidad de los movimientos bancarios de la cuenta de Rumagol en el HSBC correspondientes a los meses de enero y febrero de este año y que no fueron remitidos en contestaciones anteriores. También pide datos de los movimientos de la sociedad Lindmel referidos a transferencias desde el banco suizo Dresdner Bank.