La Audiencia Nacional investigará a Banco Madrid por blanqueo de dinero

La querella, que se dirige contra la entidad y su antigua cúpula, siete administradores entre los que se encuentra el expresidente José Pérez, relata los motivos por los que el Banco de España decidió intervenir la entidad, después de que saliera a la luz la investigación de las autoridades norteamericanas a su matriz BPA por supuesto blanqueo.

Las dos sociedades, denominadas «Marine Instruments, S.A.» y «Liuniaski, S.L.», consideran que la entidad y sus adminstradores «pusieron la entidad a disposición de quienes quisieran blanquear dinero, suprimiento o minimizando los controles internos a que venían obligados». Con ello asumieron «la posibilidad de que fuera utilizada para mover u ocultar fondos de origen delictivo, incluso ofreciendo la entidad para dichos fines».

La querella ha sido admitida por la Audiencia Nacional porque los hechos investigados podrían «haber causado numerosos perjuicios, no solo a los depositantes e inversores, sino a la propia entidad y a la economía nacional en su conjunto». La investigación realizada, además, ha puesto de manifiesto que determinados clientes de Banco Madrid «no se encontraban en los servidores informáticos de esta entidad, sino en poder de su matriz, BPA , en aquel país».

Banco Madrid se encuentra ahora mismo en fase de liquidación después de que entrara en concurso de acreedores y el fondo de rescate español FROB descartara salir en su ayuda. Esta situación se precipitó después de la investigación de Estados Unidos sobre su matriz, las dudas sobre su actividad y la intervención del Banco de España, un cóctel de sucesos que llevó a la entidad a «una situación de insolvencia inminente, habiéndose creado una situación de pánico y desconfianza de los clientes, que provocó una fuga de depósitos entre los días 10 y 13 de marzo de 124 millones».