Un blanqueador, que operaba con BPA, envió a China 70 millones

Las agendas de Pallardó, a las que ha tenido acceso este periódico, son una de las principales pruebas contra el consejero delegado de BPA, Joan Pau Miquel Prats, ya que en ellas hay anotaciones que le vinculan directamente con el blanqueo. Pero además hay otras anotaciones en las que se cita de forma expresa a la entidad junto a determinados nombres, lo que confirma que ese banco era utilizado para las actividades irregulares de una forma habitual.

Esos documentos fueron intervenidos en el domicilio de Pallardó, que en la actualidad se encuentra en libertad, aunque sigue imputado. Se trata de dos libretas manuscritas de contabilidad, descritas en un informe policial como de color negro con el margen de color verde, la primera, y la otra de color negro y azul con el borde izquierdo de color amarillo con la inscripción manuscrita en verde «RAFA-YANG». En ellas están reflejadas las cuantías económicas enviadas fuera de los cauces legalmente establecidos y sin proceder a su declaración, en definitiva dinero B, con destino a China; sus correspondientes compensaciones con dinero en efectivo en España y las comisiones cobradas por los intermediarios.

Las agendas servían a su propietario para llevar un minucioso control de todos los envíos que tendrían que llegar al país asiático para posteriormente compensarlas y pagar las comisiones pactadas. Entre los nombres que aparecen, además del ya citado Joan Pau Miquel (ver las imágenes) está el de Yang, que no es otro que Yong Jun Yang, alias «Weijung», cuñado de Gao Ping y del que existe un vídeo de una reunión mantenida con gestores de la BPA en la que éstos le explican con todo detalle la operativa de blanqueo que ofrecen. Esas imágenes están ya en poder de la justicia del Principado y son otra de las pruebas de que la entidad era una estructura de blanqueo de dinero, lo mismo que su filial Banco Madrid.

Las agendas incluyen el periodo comprendido entre el mes de abril de 2011 y el de octubre del año siguiente, un total de 19 meses en el que constan 34 colaboradores intermediarios en los envíos y que suman un importe total enviado a China de 68.442.607 euros. Solo Rafael Pallardó mandó desde las cuentas que controla directa o indirectamente, tanto en España como en la BPA, 14.368.528 euros, lo que le reportó un beneficio en comisiones de 1.079.828.

La BPA parece que también fue utilizada para estos menesteres por el empresario afincado en Barcelona Ángel Cisneros Pérez, gestor de envíos de dinero para sus propias empresas desde esa entidad hasta China, por un volumen total de 730.000 euros. Es significativo también el caso de María José Jordá, estrecha colaboradora de Pallardó, que ejercía como intermediaria con el banco andorrano. Como el anterior, hizo envíos de dinero, más de 415.000 euros, desde cuentas que gestionaba pero que estaban a nombre de su hermano, el actor porno Nacho Vidal, y de su madre. En la anotación «J.P. Miquel», que parece corresponder al exconsejero delegado encarcelado en el Principado, hay anotaciones de envíos de 380.000 euros, y en la de un tal «Joan Pau» -podría ser la misma persona-, la suma sería de otros 254.000.

Hay que destacar que estas actividades corresponden solo a 19 meses pero que la trama de blanqueo estuvo operativa durante años, por lo que las sumas lavadas son muy superiores. La explicación a que solo se encontrasen estas agendas y no las de épocas anteriores es que estas últimas fueron destruidas como medida de seguridad ante una posible investigación.

De hecho, existen varias llamadas en las que Pallardó encomendaba a su secretaria que procediese al borrado y destrucción de la documentación relacionada con las anotaciones de los envíos de dinero. Concretamente, en una de las comunicaciones le pidió que se deshiciera de todos los papeles que tuvieran que ver con actividades de más de cinco años, y en otra que borrara el contenido de una carpeta de ordenador.

Mientras, la investigación judicial continúa. Según las fuentes consultadas por ABC , la Fiscalía Anticorrupción va a pedir la adscripción, en auxilio judicial, de los dos inspectores del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) que hicieron el informe de inspección de Banco Madrid y de un auditor y un experto informático del Banco de España. Además, la UDEF de la Comisaría General de Policía Judicial analiza ya la información obtenida en el volcado de datos de los ordenadores de la entidad investigada, un trabajo complejo que requiere tiempo.