La Guardia Civil descubre una estafa de 82.000 euros realizada por un supuesto empresario de Orihuela

La investigación se inició el pasado mes de abril de 2107, cuando uno de los perjudicados sospechó de la posible estafa y alertó a la Guardia Civil. En su denuncia informaba de que a principios de 2016, un empresario del sector del marisco de la localidad de Orihuela les ofreció tanto a él como a los otros dos socios afectados, formar una empresa dedicada a la compraventa de dicho producto, augurando grandes beneficios.

Para convencerles del éxito de esa inversión, les mostró un documento de supuesta exclusividad para comprar el género a una importante distribuidora internacional de pescados y mariscos, situada en Huelva, garantizando, además, "la máxima frescura y el mejor precio del producto".

Con todas estas "garantías" de éxito, los tres empresarios accedieron a constituir una empresa con el ahora investigado, que ubicaron en el Polígono Industrial Puente Alto de Orihuela. El único trabajador registrado en ella era el "socio" oriolano.

Los tres afectados de la estafa aportaron "grandes cantidades" de dinero para realizar las supuestas compras del producto a la empresa onubense, compras que el investigado justificaba documentalmente a sus socios mediante facturas y recibos falsificados, según la Guardia Civil.

A su vez, él mismo afirmaba vender dicho género a empresas mayoristas del sector de Santa Pola y Cartagena aportando, igualmente, facturas falsas de dichas ventas.

Los socios comenzaron a sospechar, pasados varios meses desde la constitución de la empresa, ya que apenas veían movimiento de mercancía en sus instalaciones, ni tampoco recuperaban el dinero invertido.

Con toda esta información, los agentes del Equipo ROCA de la Guardia Civil de Torrevieja comenzaron una investigación, en la que recopilaron la numerosa documentación facilitada por los perjudicados y la analizaron en detalle.

La Guardia Civil enseguida detectó la falsedad de los documentos aportados, en su mayoría facturas y albaranes, y encontraron los modelos falsificados utilizados, así como firmas y sellos, llegando a determinar que las empresas con las que supuestamente habían mantenido una relación comercial "nunca" habían expedido esos documentos, ya que, de hecho, " jamás" habían llegado a trabajar con ellos.

De la misma forma, también se observó la falsificación de un pagaré de una entidad bancaria oriolana, con la intención de ganar credibilidad ante sus socios y poder prolongar, así, su engaño.Igualmente, se determinó la falsedad del documento de exclusividad con la distribuidora onubense, como así manifestó la propia empresa.

Los agentes concluyeron que el supuesto autor de los hechos había ideado toda una trama de falsificación y engaño, con el objeto de apropiarse de manera ilícita del dinero de sus socios.

Como consecuencia de todos estos indicios delictivos, los agentes le atribuyen dos delitos de estafa (por un valor superior a 82.000 euros), tres delitos de falsificación de documento mercantil (de las empresas ubicadas en Huelva, Cartagena y Santa Pola) y un delito de falsificación de documento de crédito.

El presuntor autor de los hechos se encuentra actualmente ya interno en el centro penitenciario de Fontcalent , donde ingresó a mediados del pasado mes de junio, por supuestamente haber cometido otros ilícitos penales, relacionados también contra el patrimonio.