Casi 100 detenidos ya en el mayor golpe policial al corazón de la mafia china

El polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid) -la China Town del centro de España-, sigue siendo a estas horas el centro neurálgico en el que decenas de policías registran naves y almacenes en busca de documentos y dinero que pertenecen al crimen organizado chino. Paralelamente han producido las detenciones en las provincias mencionadas, la mayoría en Madrid y Barcelona. En las próximas horas van a continuar los registros en viviendas y naves (que podrían rondar el centenar), mientras que las detenciones están ya casi culminadas, según las fuentes consultadas. La mayoría de los objetivos son de nacionalidad china , aunque también hay españoles y algunas personas de origen hebreo.

Organización criminal, blanqueo de dinero, falsedad en documento oficial, contrabando, delito contra la Hacienda Pública, coacciones, amenazas y delitos contra los derechos de los trabajadores. Son algunos de los delitos que la Udyco y la Udef de la Policía, la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado y la Audiencia Nacional atribuyen a esta macrorred, cuyo fin es ganar y lavar millones de euros, así como defraudar al Estado español mediante distintos tipos de operaciones. En las próximas horas se procederá al embargo de cientos de cuentas bancarias, locales y vehículos de alta gama. [Pincha aquí para ver las imágenes de la operación policial]

La «Operación Emperador» es el principal golpe policial y judicial a nivel europeo contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales llevado a cabo por chinos. Los investigadores han detectado la presencia de varias organizaciones que colaboraban entre sí para conseguir sus objetivos criminales. El principal perjudicado es el Estado español que ha detectado cómo salían cientos de millones de euros de nuestro país, sin declara r.

El concejal de Participación Ciudadana, Recursos Humanos y Seguridad del Ayuntamiento de Fuenlabrada, José Borrás Hernández , y el actor porno Nacho Vidal (Ignacio Jordá), así como su hermana María José Jordá han sido detenidos en Barcelona dentro de la macrorredada que se está llevando en toda España contra la mafia China. Estos dos últimos están acusados de operaciones de blanqueo de dinero y se sospecha que el concejal de Fuenlabrada habría beneficiado a miembros de la mafia china.

El monto principal del dinero procedería de la actividad comercial desarrollada en torno al pujante polígono industrial Cobo Calleja. Parte de esas ganancias se habrían invertido en nuevos negocios y locales donde se llevarían a cabo actividades delictivas. Una de las líneas investigadas en los últimos años es que los empresarios chinos sospechosos estarían protegidos y recibirían un trato privilegiado por parte de determinados ciudadanos españoles, y que en el citado polígono se estaría explotando a trabajadores orientales que han llegado a España traídos por las mafias de la inmigración.

Entre los sospechosos de la operación figuran abogados y gestores españoles que habrían regularizado de forma fraudulenta a trabajadores chinos a cambio de grandes sumas de dinero. No se descarta la implicación de algún funcionario español que actuaría en connivencia con estos grupos de crimen organizado.

Los envíos masivos de dinero a China, a través de distintos métodos, y la importación de mercancía en contenedores, vía marítima, son dos de los elementos que despertaron las sospechas en el inicio de la operación. Posteriormente se han ido destapando nuevos delitos, propios de las mafias, como e l fraude, el tráfico de seres humanos y el de drogas, entre otros.

Los detenidos serán puestos a disposición del titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que dirige la operación, realizada por la Comisaría General de Policía Judicial y en la que ha participado el Servicio de Vigilancia Aduanera.