Un experto en inversión asesora a Don Juan Carlos para regularizar donaciones

Según informó este domingo el diario «El País», ese proceso ya habría comenzado y Don Juan Carlos habría presentado ya una solicitud a Hacienda para regularizar en concreto los fondos recibidos de Sanginés-Krause con los que habría pagado esa batería de gastos utilizando para ello tarjetas como la expedida a nombre de quien fuera su ayudante de campo durante una década, el coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga.

No obstante, fuentes del entorno de Don Juan Carlos explican a este diario que no se ha presentado aún formulario alguno, si bien es una opción que está sobre la mesa desde que a principios de 2019 la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias en torno a Murga y esos pagos que venía asumiendo, en teoría en nombre del Monarca abdicado, con dinero procedente del extranjero, tal y como informó ABC.

El coronel, contra criterio de su abogado, asumió como propios todos y cada uno de esos gastos en su declaración ante los fiscales Anticorrupción al frente del asunto y defendió que eran atenciones que tenía para con Don Juan Carlos, a quien profesa una profunda lealtad, pese a que los gastos no tenían acomodo con su nivel real de ingresos . La situación se complicó cuando se puso de manifiesto que el origen del dinero estaba, entre otros, en el mencionado empresario mexicano.

Por su parte, Sanginés-Krause viene defendiendo que no se trata de comisiones a Don Juan Carlos por transacción u operación alguna, sino de regalos que por amistad y lealtad había estado transfiriendo al padre de Felipe VI de su propio bolsillo, que no de la caja de sus empresas, y siempre por voluntad propia, según informan a ABC en fuentes de la investigación. La cuestión es que esas donaciones no se habrían declarado en España y habrían aflorado mediante el uso de tarjetas de crédito.

Se da la circunstancia de que el abogado que en su toma de declaración en Fiscalía Anticorrupción acompañaba al coronel Murga viene asesorando a título individual a Don Juan Carlos en el estudio de posibilidades para regularizar capitales que habrían pasado desapercibidos al fisco español y promover una estructura transparente que le permita seguir recibiendo ese tipo de regalos, especialmente ahora, que tiene retirada por orden del Rey Felipe VI su asignación anual con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

El letrado, experto en inmobiliaria, socio de un prestigioso despacho internacional y con una amplia trayectoria en fusiones e inversiones -ha pedido expresamente que su nombre no aparezca en este artículo-, forma así parte del estrecho círculo en el que se apoya el padre de Felipe VI desde su salida de España con destino a Abu Dhabi en agosto. Trabaja en coordinación con el abogado que formalmente representa a Don Juan Carlos en España, Javier Sánchez-Junco, entre otros asuntos, en esas posibilidades de regularización, que podrían pasar por la presentación del modelo 720 para aflorar fondos en el extranjero.

La investigación de esos pagos y el origen de los fondos está a cargo de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que ha centralizado las tres líneas abiertas que afectan a Don Juan Carlos.

La primera de ellas se incoó en Anticorrupción en 2018 al hilo de unos audios del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo en los que la examante del anterior Jefe del Estado Corinna Larsen aseguraba que tenía fondos y testaferros en el extranjero . Estas diligencias están próximas a archivarse porque en las fechas objeto de estudio Don Juan Carlos era Jefe del Estado y, así, inviolable.

Las segundas diligencias son las que involucran al coronel Murga y al mexicano Sanginés-Krause y las terceras se incoaron en noviembre por una alerta del Sepblac por un movimiento de fondos desde la isla de Jersey. En el entorno de Don Juan Carlos niegan que tenga intereses en las islas del Canal y que haya acometido movimiento alguno. Destacan, además, que se puede fijar a un tercero como beneficiario de una sociedad allí sin su conocimiento ni consentimiento.