Bárcenas, de la tesorería del PP a la cárcel de Soto del Real

1989

Caso Naseiro: Poco después de la llegada de José María Aznar a la presidencia del PP , estalla el ‘caso Naseiro’ sobre supuesta financiación irregular del partido. Son imputados el diputado Ángel Sanchís; el exconcejal Salvador Palop; el exencargado de finanzas del PP, Rosendo Naseiro, y el empresario José Balaguer. El caso termina en el Supremo por los aforamientos de varios de los imputados.

1990

Suiza: Luis Bárcenas abre su primera cuenta en Zurich, en el Dresdner Bank.

Julio 1992

Absolución: El Supremo absuelve a los imputados del ‘caso Naseiro’ al declarar nulas las escuchas que implicaban a los procesados, entre ellos Sanchís, que se marcha a Argentina y se vuelca en sus negocios agropecuarios.

Febrero 1993

Relevo: La Ejecutiva del PP nombra a Álvaro Lapuerta tesorero nacional del PP, cargo que estaba vacante desde 1990, cuando su titular Rosendo Naseiro lo abandonó. Lapuerta, que confirma a Bárcenas como gerente, ocupa el cargo de tesorero del PP hasta el XVI congreso del partido, en junio de 2008.

Julio 1997

Préstamo: El ICO, bajo el gobierno de Aznar, concede 23 millones de euros a Sanchís para invertir en ‘La Moraleja’ y convertirla en una macrofinca.

Junio 2008

Tesorero: Bárcenas es nombrado tesorero nacional del Partido Popular en sustitución de Álvaro Lapuerta.

Marzo 2009

‘Gürtel’: El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón implica por primera vez al ya por entonces senador por Cantabria en la recepción de comisiones por parte de la trama de Francisco Correa.

Abril- junio 2009

Poderes a Sanchís: Bárcenas ordena sacar 4,5 millones de euros de sus cuentas suizas para enviarlos a bancos en Estados Unidos. Al mismo tiempo da poderes a Ángel Sanchís Perales para que realice inversiones para «diversificar patrimonio» en Argentina y Brasil.

Verano 2009-Primavera 2010

Abandono paulatino: El 28 de julio de 2009, Bárcenas renuncia «de manera temporal» a su cargo de tesorero. En abril de 2010 se da de baja del PP y abandona el escaño en el Senado.

Julio 2009

Supremo: Declara como imputado en el Supremo y niega haber recibido cualquier comisión de la trama de ‘Gürtel’.

Verano 2009

Vaciado definitivo de cuentas: Luis Bárcenas, coincidiendo con su salida de la política, comienza a vaciar las cuentas de Suiza donde ha llegado a almacenar 22 millones de euros en su momento álgido, precisamante en 2007.

Mayo 2011

Tapadera: Bárcenas crea de forma apresurada la empresa ‘Conosur Land’ dedicada a la explotación agrícola y ganadera. La sociedad permanece sin apenas actividad y se convierte poco después en una importadora.

Mayo 2011

Inversión millonaria: Sanchís, como presidente de ‘La Moraleja S. A.’, comunica al Ministerio de Desarrollo Económico de Salta que su empresa va a invertir cerca de 50 millones de dólares para duplicar las hectáreas de plantaciones de cítricos.

Enero 2013

Comisión rogatoria: Las autoridades suizas remiten la comisión rogatoria que revela la existencia de los 22 millones de euros y que el propio Bárcenas declaró ser socio de ‘La Moraleja’ y que sacaba el dinero para invertir con Sanchís en «producción citrícola» de Argentina y en la adquisición de «maderas preciosas» en Brasil.

Febrero 2013

Rajoy comparece públicamente para garantizar que nunca recibió dinero negro. Ronda de declaraciones en la Fiscalía: Bárcenas niega que la letra de las anotaciones sea la suya. Su antecesor como tesorero del PP, Alvaro Lapuerta, niega la existencia de una contabilidad paralela en el partido. Y el exdiputado popular Jorge Trías afirma que Bárcenas le enseñó una fotocopia de los manuscritos pero nunca vio los originales. El PP hace públicas sus cuentas desde 2008 a 2011.

Bárcenas declara, ante Ruz, que llegó a tener hasta 38 millones de euros en Suiza, debido «a su acierto en bolsa y negocios». Ruz, por su parte, le impone la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la comparecencia los días 1 y 15 de cada mes en la Audiencia. Bárcenas demanda al PP por despido improcedente.

Marzo 2013

Bárcenas denuncia también al PP por vaciar supuestamente un despacho en la sede con sus pertenencias, denuncia posteriormente archivada. Ruz entiende que la investigación de los papeles guarda relación con el «caso Gurtel» y abre una pieza separada al respecto.

El juez Gómez Bermúdez, compañero de Ruz en la Audiencia, admite a trámite una querella de IU y otras entidades por una supuesta contabilidad B en el PP, lo que provoca un conflicto de competencias en la Audiencia. La Audiencia pone fin a la pugna judicial y deja a Ruz el caso Bárcenas.

Abril 2013

Bárcenas acudió a Suiza 16 veces para ingresar 2,4 millones entre 2001 y 2005, según documentación remitida desde ese país al juez. Los peritos policiales atribuyen a Bárcenas la autoría de los papeles. Ruz cita a declarar como imputados a ocho empresarios, supuestos donantes del PP, el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, entre otros. Ruz rechaza la personación del PP en la pieza.

Mayo 2013

La Fiscalía de Ginebra abre una investigación sobre el caso Bárcenas. La Policía concluye en un informe que las constructoras que aparecen en los «papeles» como donantes fueron adjudicatarias de contratos públicos por importe total de más de 12.330 millones de euros.

El presidente del Senado, Pío García Escudero, admite ante el juez Ruz que cobró 4.200 euros al mes entre 1999 y 2003. El diputado Eugenio Nasarre testificó, por su parte, que recibió 3.000 euros en un sobre. Trías confirma al juez Ruz que Bárcenas le enseñó los papeles publicados.

Ocho empresarios supuestos donantes declaran ante el juez. Sólo el expresidente de FCC Construcción José María Mayor Oreja y el apoderado de la constructora Rubau, Antonio Vilela, reconocen pagos. La Audiencia Nacional ordena el bloqueo de las cuentas de Bárcenas en Suiza.

Junio 2013

La UDEF concluye en un informe que Bárcenas nutrió sus cuentas con comisiones de Gürtel. Trasciende que García-Escudero no declaró un préstamo que le hizo el PP, y que constaba en los papeles, porque no lo sabía.

Bárcenas ocultó 47 millones en Suiza tras hallarse otra cuenta de 25 millones, que se suma a la de los 22 millones conocidos, según consta en una comisión rogatoria. Hacienda sospecha que Bárcenas tiene más cuentas en EEUU, Bahamas y Uruguay, y remite un informe al juez.

El juez Ruz ordena el ingreso en prisión de Bárcenas.