El Gobierno denuncia a Banco Madrid ante la Fiscalía por blanqueo de capitales
El Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales lleva investigando la entidad desde hace un año
maribel núñez
El Gobierno, a través del Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac), ha denunciado a Banco Madrid ante la Fiscalía por presunto delito de blanqueo de capitales. La decisión, que se tomó el jueves por la noche, se produjo después de que un ... día antes, el miércoles, dimitiera en pleno el consejo de la entidad, filial al cien por cien de la Banca Privada de Andorra , intervenida por la autoridades de ese país a petición de Estados Unidos por presunta colaboración en el blanqueo de dinero de la mafia y organizaciones ilícitas internacionales.
Fuentes relacionadas con el caso han explicado que el presunto delito de blanqueo se habría producido en España y, por tanto, no estaría relacionado con Andorra y sus supuestas actividades ilícitas en materia fiscal.
Paralelamente, el Sepblac ha abierto un procedimiento administrativo contra la filial del banco andorrano BPA por infracciones graves y muy graves de la Ley de Blanqueo de Capitales.
El Sepblac, dependiente orgánicamente del Ministerio de Economía, ha trasladado su denuncia a la Fiscalía tras concluir un informe exhaustivo sobre la entidad, cuya elaboración ha llevado casi un año, ya que se incoó en abril de 2014 y ha finalizado en febrero.
Las conclusiones del informe ponen de manifiesto la existencia de indicios de delitos y operaciones sospechosas que tendrían que ver con una operativa diseñada para blanquear capitales de origen dudoso.
Anticorrupción estudiará ahora el informe y decidirá si los hechos denunciados son constitutivos de delito, supuesto en el cual presentaría una querella ante los tribunales de Justicia.
Razones sospechosas
El argumento esgrimido por el consejo de Banco Madrid para dimitir el miércoles fue el de facilitar el trabajo a los interventores designados por el Banco de España, aunque es probable que ya conocieran las conclusiones del informe del Sepblac.
Antes de su dimisión, el consejo de administración de Banco Madrid estaba compuesto por José Pérez Fernández, presidente de la entidad y exdirector del servicio de Supervisión del Banco de España; Joan Pau Miquel Prats, consejero delegado; así como por los vocales Higini Cierco Noguer; Ramón Cierco Noguer (ambos miembros de la familia que es accionista mayoritaria de BPA); Ricard Climent Meca; Soledad Núñez Ramos, exdirectora general del Tesoro, y el secretario Rodrigo Achirica Ortega.
El Gobierno denuncia a Banco Madrid ante la Fiscalía por blanqueo de capitales
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete