De Lara cree que el banco encubrió «actividades de blanqueo de capitales»

De Lara tenía por objetivo conocer el contenido de una caja a nombre de uno de los imputados en la investigación en relación a una supuesta red para conseguir adjudicaciones públicas en ayuntamientos de Galicia. En ella, finalmente no halló nada de relevancia, lo que le ha llevado a abrir estas diligencias previas.

«A la vista de que la entidad bancaria NCG BANCO (anteriormente la Caixa) no comunicó la existencia de la caja de seguridad con código; 2091 0101 2 000261-002, modelo A 130-18, 09 DM 3 cuenta asociada: 2091 0101 12 3040053722 en la que figura como titular DECON S.L. y como autorizado Demetrio Arias y Consuelo Vázquez, a pesar de la petición de información que fue enviada por este juzgado ya en fecha de dos de agosto de 2010», reza el escrito.

La empresa DECON Construcción Servicios y Contratas del Noroeste está constituida por Demetrio Álvarez -copropietario de la grúa- y su esposa Consuelo Vázquez a principios de 2008. Álvarez es cuñado de José Reguera, responsable de la ORA en Lugo, socio de la grúa y uno de los principales imputados en la «Pokemon». La jueza sospecha que a través de dicha empresa se podrían estar librando los supuestos pagos de sobornos a políticos.

En las nuevas diligencias, De Lara pide a Novagalicia Banco que informe sobre «la identidad de todos los directores y subdirectores de la mencionada sucursal 0101 desde el uno de enero de 2008 hasta la actualidad, así como de todo el personal encargado de realizar el control de las cajas de seguridad y llevanza de los correspondientes libros registros así como realizar los preceptivos asentamientos de las visitas a la caja de seguridad».

En el documento judicial indica que, «asimismo, y dado que con este comportamiento se podría estar encubriendo actividades de blanqueo de capitales además de infringir la normativa bancaria, se dé traslado de estos hechos tanto al SEPBLAC como al Banco de España». «Todo ello -añade la nota- claro está, sin perjuicio de las correspondientes responsabilidades penales que procede depurar por obstrucción a la justicia y cooperación con un delito de blanqueo de capitales».