Detienen a un hombre por suplantar la identidad de 61 personas y siete empresas en Vizcaya

Tal como indica la uardia Civil en una nota de prensa, la operación se inició en enero del pasado año, cuando recibieron la denuncia de una persona en Vizcaya que manifestaba haber sido víctima de una presunta estafa al adquirir una consola de videojuegos a través de Internet y nunca recibir el producto.

Los agentes comprobaron que una persona estaba ofertando productos a través de páginas web fraudulentas simulando el nombre y el logo de comercios reales.

Continuando con las investigaciones, la Guardia Civil pudo comprobar que esta persona estaba utilizando cuentas bancarias a nombre de terceras personas sin su consentimiento y así recibir el dinero de las ventas. Igualmente, se pudo averiguar que disponía de varios números de teléfonos para recepcionar los pagos a través de una conocida aplicación de pago telefónico instantáneo.

Con todos estos indicios, los agentes han logrado localizar el domicilio del autor así como un trastero a pocos kilómetros de su vivienda, donde se sospechaba que escondía toda la infraestructura necesaria para acometer las estafas en la provincia de Alicante.

De los registros practicados, los agentes hallaron múltiples tarjetas bancarias, teléfonos móviles para las extracciones del efectivo, y paquetería de compras realizadas por el detenido, todo ello a nombre de personas a las cuales había suplantado la identidad.

Asimismo, en el trastero se halló un sistema formado por cuatro teléfonos móviles conectados en una misma red mediante el cual podía gestionar el dinero entrante de las estafas y rápidamente moverlo a diferentes cuentas para ocular su rastro.

El estafador abría un negocio on-line en Internet copiando el nombre y datos de una tienda real. Atraía a sus víctimas con precios ligeramente inferiores a los de otros comercios. Cuando los clientes no recibían el producto lo reclamaban y en ese momento, el autor les informaba que para hacer efectiva la devolución del dinero por el seguro de compras, el comprador tenía que aportar una fotografía de su DNI por ambas caras.

Las personas que accedían a enviar la documentación no sólo eran estafadas sino que sus datos eran utilizados para activar cuentas bancarias y teléfonos móviles para seguir estafando.

Cabe destacar que el autor, que llevaba más de 15 años de experiencia en la realización de estafas, tenía tal fijación, que incluso utilizó la identidad de su ex pareja para efectuar engaños y obtener números de cuenta y líneas de teléfono móvil.