Pérez Dolset reclama la nulidad de todo el caso Zed por el uso de «pruebas falsas»

El punto de partida era un folio con una tabla que incluía cuentas, cantidades y entidades aportado a la investigación y reflejaba un balance de cien millones de dólares de origen no esclarecido y que reforzó los indicios de los investigadores para alegar riesgo de fuga de Pérez Dolset. Fue enviado a prisión provisional en junio de 2017 y permaneció 21 días, hasta que el juez acordó su libertad bajo fianza tras aportar documentación que enervaba aquel listado.

Su contenido se volcó y envió a Panamá en forma de comisión rogatoria para que rastreasen el dinero que estuviese a nombre de Pérez Dolset o de la mercantil de la que es titular, Panareal. Sin embargo, tras consultar entidad tras entidad y cuenta por cuenta, la Fiscalía Anticorrupción de Panamá ha trasladado al juzgado que ninguno de los bancos de aquella lista reconoce al empresario como cliente, como tampoco a la mercantil, de acuerdo a la documentación a la que tuvo acceso ABC.

En uno de los casos, la numeración de la cuenta no coincide siquiera con la que se utiliza en la entidad y tanto los administradores formales de Panareal como el despacho panameño de abogados que la venía gestionando han puesto por escrito o declarado ante las autoridades locales que nunca constituyeron productos bancarios para él porque no llegó a pagar las tasas para hacerlo.

Cabe recordar que el empresario se había querellado contra Planeta y el gigante ruso Vimpelcom por lo que entendía, había sido un cúmulo de maniobras para lograr el asalto de su compañía, que llegó a cotizar en el Nasdaq, y comprarla a un precio más bajo. De hecho, el magnate ruso Mijhaíl Fridman estuvo investigado hasta que el pasado mes de diciembre, la Audiencia Nacional archivó las diligencias contra él, decisión que confirmó la Sala de lo Penal hace unos días. La causa tiene una ramificación más y es un presunto fraude en subvenciones a la compañía que sigue investigándose.

Sin embargo, la causa se volvió contra Pérez Dolset. La Fiscalía Anticorrupción apreció indicios de que podía haber participado en una insolvencia punible del Grupo Zed, imputación que mantiene en la actualidad, por la sospecha de desvío de fondos al negocio paralelo que tenía vinculado al kite surf y a otros proyectos como un establecimiento de hostelería que regentaba su mujer en Cádiz, al margen del mencionado sobre Panamá.

En un escrito presentado ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, la defensa del empresario pide la nulidad de todas las actuaciones por haber girado a aquel documento inicial que asegura, era una «prueba falsa» que «ni siquiera fue cotejada» para comprobar su validez y a partir de la cual, conforme alega, se habría desarrollado el resto de la investigación contra él.

A lo largo del escrito, carga contra la Fiscalía Anticorrupción y asegura que se han vulnerado sus derechos de defensa y a la tutela judicial efectiva durante toda la instrucción. Reclama en particular que se expulsen todas «las pruebas aportadas al procedimiento violando los principios fundamentales y todas aquéllas que tengan relación directa o indirecta con la prueba inicial nula» que sería esa hoja de cálculo en la que aparecían las cuentas que ahora Panamá dice que no existen.

Además, relaciona el caso Zed con la investigación sobre el comisario jubilado José Manuel Villarejo , hasta el punto de que sitúa a un policía maniobrando contra él que también habría intervenido en otro de los proyectos del comisario, el relativo a la denuncia contra el presidente de Ausbanc, Luis Pineda.

No en vano, Pérez Dolset consta como perjudicado en una pieza separada de ese asunto y afectado en otra, pues los indicios apuntan a que hubo un encargo a Villarejo para desacreditarle y debilitar su posición en la compañía frente a quienes querían hacerse con ella, tal y como adelantó este diario.

Su defensa solicita que, si se desestima la nulidad de toda la causa, se acuerden una batería de diligencias en caminadas a esclarecer el origen de aquel documento con cuentas en Panamá y considerar también en esta causa por la insolvencia punible de Zed los resultados de las investigaciones relativas en el caso Villarejo.