Un banco suizo clasificó a Bárcenas en «riesgo 3» en 2009 por ser político

El último informe que la Udef (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía) ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz hace referencia a las comunicaciones que intercambiaron trabajadores de Lombard Odiel y Dresdner Bank. El 20 de febrero de 2009, dos semanas después de que estallara el caso Gürtel, un asesor jurídico de Lombard Odiel llamó por teléfono a la otra entidad: «Nos informa -señalan los documentos aportados por Dresdner Bank- que tengamos en cuenta que nuestro cliente común Luis B. fue nombrado tesorero del PP en España y tienen la intención de tomar medidas internas». El Dresdner Bank ya tenía clasificado a Bárcenas como «PEP, persona política expuesta, categoría 3» por su condición de senador del PP por Cantabria.

La preocupación de la empleada de Dresdner Bank Agathe Stimoli (cuya declaración como testigo pide la Udef a Ruz) va en aumento. Sigue y archiva las noticias sobre el caso Gürtel en la prensa española y pone de manifiesto sus intentos fallidos de contactar con Bárcenas tras hacerse pública su presunta relación con el entramado dirigido por Francisco Correa. «Estoy tratando de contactar con nuestro cliente pero lamentablemente no hay respuesta cuando llamo a su móvil», señala en marzo de 2009.

Las sospechas del Dresdner Bank son muy anteriores al caso Gürtel. Desde el inicio de su relación con esta entidad, Bárcenas se resistió a facilitar datos sobre el origen de los fondos. Primero se le cataloga como «riesgo 2» porque la cuenta se alimenta con el traspaso de 10 millones de francos suizos de otra cuenta preexistente. Luego pasaría al nivel 3 por su condición de político. Desde el principio, Bárcenas no quiso «dar el nombre de las empresas en las que participa por teléfono», por lo que el banco le pone «en una lista de vigilancia precisando más información en relación al origen de los bienes de éste».

El 31 de agosto de 2005, en un documento interno denominado Memo, se relata que Bárcenas ha acudido a la sede del Dresdner Bank y, «al preguntarle por su situación personal, actividad profesional y nombre de compañías, el cliente se mostró disgustado por saber que estaban preguntando una y otra vez sobre él». Siempre desvinculó «los fondos que posee de las funciones políticas que desempeña, y que señala que son de naturaleza parlamentaria sin capacidad de decisión». Bárcenas justifica el dinero obtenido antes de 2004 con la venta de cuadros, transacciones sobre las que el extesorero explica que se realizan siempre «en metálico», y el negocio inmobiliario.

Bárcenas señala que tiene relación con las sociedades La Moraleja, Gesmadrid, Acesa, Producciones Altea, Enercor XXI, Netcheck, padel Set y Serena Digital. Así consta en un informe elaborado para el banco suizo por la empresa «Info 4C» el 8 de noviembre de 2005. Las comprobaciones con el Registro Mercantil pondrían de manifiesto «que Luis Bárcenas no tiene conexiones con estas sociedades». Los gestores del banco requieren más información e incluso se plantean cerrar la cuenta.