La mafia china compró deuda pública griega con sus ingresos millonarios

Weijun, cuñado de Gao Ping, pregunta a su interlocutor si ha recibido hoy los «40», (supuestamente 40.000 euros). La respuesta es negativa y a continuación hablan sobre la noticia de la compra de bonos griegos . El segundo cuenta que va a llamar al banco para consultarlo, y si los hay, le va a avisar. Weijun le apremia porque es urgente y le explica que si lo hay «va a entregar más para mandarlos más». La Policía interpretó con esta escucha la adquisición de bonos de deuda pública por parte de la red.

Weijun pone al descubierto en varias conversaciones como la organización se sirve de españoles o extranjeros afincados en nuestro país que tienen su capital en paraísos fiscales en los que la fiscalidad es inferior a la española, tales como Mónaco, Panamá y Paraguay. Cuando éstos necesitan liquidez los chinos les entregan dinero en España y a cambio los perceptores envían desde los paraísos fiscales a China.

« Todo se puede comprar con dinero . No hay problema con los albaranes. Hay muchos europeos mayores que no se atreven a guardar su dinero en sus propios países, y los guardan en esos países. Cuando sus descendientes necesitan dinero, yo puedo hacer el cambio en España y esas personas mandan el dinero a China». Con esta intervención en el teléfono del referido Weijun, hermano de la mujer de Gao Ping, en la que habla con un empleado de un banco chino, los investigadores constataron de forma clara otra de las vías de fraude fiscal.

El mismo esquema de españoles blanqueando dinero se repite en la llamada trama hebrea o israelí, en la que tiene un papel fundamental Malka Maman Levy, alias Sobrina. Ella es la persona que pone en contacto a españoles con dinero en paraísos fiscales que luego acaban en China con la parte de la red asentada aquí (el grupo de Gao Ping). Estos a su vez utilizan como intermediario a Rafael Pallardo, vinculado con el actor porno Nacho Vidal a través de la hermana del actor. Tanto Pallardo como Maman Levy negocian con otros interesados en lavar dinero y mueven ingentes cantidades. En una de las primeras intervenciones se constata un envío de medio millón de euros, dividido en dos paquetes de billetes de 50.

Unos y otros mantienen una actitud precavida al teléfono y no dan nombres de «clientes» blanqueadores, pero sí se jactan de su relevante posición y así desfilan por las líneas telefónicas empresarios, señoras residentes en el exclusivo barrio madrileño del Conde Orgaz , e incluso algún antiguo banquero. La israelí cuenta con una española María Rosario que le proporciona buenos contactos. Estos defraudadores reciben grandes cantidades en efectivo en España, en billetes pequeños, sin necesidad de desplazarse a los paraísos fiscales donde guardan su dinero, y a su vez transfieren el equivalente que se les ha entregado a cuentas de China, India o Israel.

En una de las conversaciones Charo informa a Malka que tiene un problema con el banco, por eso lo mejor es que «pongan» el dinero en Suiza. «El cliente es muy relevante y el banco no quiere que aleje su patrimonio y prefieren otro banco aquí». Las mujeres hablan de otra dirección en Ginebra, pero Malka aclara que esa dirección ya no existe.

En noviembre del año pasado se refieren a otra cliente que quiere mover 400.000 euros de una vez . Charo comenta que ha hablado con un amigo banquero y que pretende que le traigan más clientes y le explica que el marido de la defraudadora «casualmente antes era banquero de esas mismas casas (Bancos) y ahora se ha pasado al otro lado».

La impunidad con la que actuaban queda patente en otra escucha en la que ambas mujeres narran como una de las clientes, que vive en Conde Orgaz, y con la que han cambiado las bolsas de dinero de coche a coche, ha quedado contentísima, tanto que ni siquiera ha contado el dinero porque los billetes eran pequeños. En el sumario aparecen nombres de algunos autónomos y empresarios sin ningún reparo a este tipo de operaciones. Otros nombres, relevantes, han sido investigados.

Los policías no daban crédito durante la investigación a las cifras que oían a través de los teléfonos. Las cantidades que se manejan son insólitas y la mayoría acaban en China, pero también en otros países como Suiza o Lienchestein. El núcleo duro de la organización se refiere, en alguna charla, a envíos de hasta cuatro millones de dólares en un periodo de solo dos días.