La Embajada china dio el contacto con la red de Gao Ping a un banco de Andorra
Ofreció una reunión a una empleada con los blanqueadores, según las escuchas policiales
La red china capitaneada por Gao Ping utilizaba todos los métodos habituales para sacar dinero de España y defraudar a Hacienda . Desde transporte en efectivo, a través de correos humanos o por carretera camuflado entre mercancías, hasta envíos masivos de remesas a China. Pero las millonarias fortunas que amasaban necesitaban abrir nuevas vías. Una reciente que se detectó durante las investigaciones pasaba por el «paraíso fiscal» de Andorra . La Embajada china en España facilitó el primer contacto entre un banco del Principado (una empleada concreta) y colaboradores directos de Gao Ping, tal y como se recoge en el sumario de la operación Emperador.
La Policía destaca en uno de sus informes esta frase: «Es interesante saber que el primer contacto se produce a través de la Embajada de China en España ». ¿Cómo se llega a esta conclusión? Por una intervención telefónica en la que Haijun Xia alias «Jaime», un hombre de la cúpula de la organización que está al tanto de todas las actividades delictivas del entremado y emparentado con el jefe, habla con Diling.
La interlocutora trabaja para un banco de Andorra y ofrece sus servicios para realizar transferencias a China. La mujer explica que es un paraíso fiscal donde las leyes permiten mandar dinero sin ningún tipo de control.
«Franquicias»
En varias conversaciones se puede seguir cómo se concierta la cita , una comida en Madrid a la que tenía previsto también acudir Lin Wei, uno de los dos lugartenientes de Gao Ping. Otro de los interlocutores aclara a «Jaime» que encontraron a la empleada a través del propio Banco, que «les buscó por el periódico y también la Embajada china». En ese mismo contexto se afirma que ya hay varias empresas de Barcelona -no aclaran si del entramado- que ya colaboran con ese banco.
Las intervenciones telefónicas, prorrogadas durante meses, ponen al descubierto cómo funciona la red empresarial y cómo llega el dinero a China.
Ellos mismos definen como «franquicias» a los negocios colaboradores con sus empresas. El ya citado «Jaime» en una conversación de julio del año pasado habla con un comercial suyo del sur de España. Las visitas son continuas a las que denominan bajo el eufemismo de «tiendas colaboradoras» .
Algunos pequeños comerciantes tienen problemas financieros y piden ser colaboradores de «GMC», una empresa con oficinas incluso en Italia. «Jaime» aclara las condiciones: «Si pagas con dinero en contado, tendrás descuentos. Para ser colaborador hace falta pasar por las exigencias de la empresa». La principal en España se llama ITC , a cuyo frente está Gao Ping, y tiene como cédula principal a ITC China. Esta empresa, según los informes, «suministra y gestiona todos los contenedores que se reciben en España e Italia (que tiene también sucursal allí) y sobre todo es la receptora de todos los envíos de dinero que se producen de España e Italia». Las dos sucursales se utilizan mutuamente para evadir el pago del IVA en los dos países.
El método «franquicia» se explica del siguiente modo. Tanto los «todo a cien» o tiendas de barrio, con venta directa al público, como las naves en las que se lleva a cabo la venta al por mayor, venden artículos procedentes de ITC China y «controlados exclusivamente por ellos». Nadie más recibe esos productos. «Toda la comunidad china en España conoce que si quieren regentar un negocio tienen que comprar a ITC España, GMC, Gold City o cualquiera de las empresas asociadas que peternecen a la organización delictiva», apuntan los informes. La red distribuye personas, comerciantes, descuentos y mordidas.
«Una mala persona»
La comunidad china conoce el inmenso poder de Gao Ping . La hermana de «Jaime», en otra conversación que consta en el sumario, le previno para que tuviera cuidado con él porque «en cualquier momento Gao podría devorar a Haijun, si hiciera algo que no le gusta». Haijun estaba frustrado. Pese a ser tan cercano al jefe, le retrató: « Es un egoísta y una mala persona ».
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