Uruguay abre a Bárcenas una investigación sobre «crimen organizado»

En este oficio, al que ha tenido acceso ABC, se asegura que el juzgado uruguayo especializado en crimen organizado conduce una investigación en relación al extesorero del PP, cuyo expediente ha sido catalogado como «reservado» , requiriendo la petición vía judicial para el conocimiento de dichas actuaciones.

El diario «El Observador», de Montevideo, publicó hace unas semanas que la Justicia Especializada en Crimen Organizado había abierto el pasado marzo una investigación al extesorero del PP por un supuesto delito de blanqueo de capitales, información de la que dio cuenta ABC .

A principios de 2009, poco después de estallar el ‘caso Gürtel’, Bárcenas transfirió al menos 800.000 euros desde el banco suizo Lombard Odier al Discount Bank de Montevideo en dos transferencias. La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central de Uruguay denunció el caso ante la Justicia de Crimen Organizado hace tres meses y la investigación, según publicaba el diario local, está «bastante avanzada».

Bárcenas utilizó una sociedad anónima uruguaya, Tesedul, la misma con la que se acogió a la amnistía fiscal en España, para retirar el dinero de Suiza. El juez que está a cargo de la causa, que está secreta, es Néstor Valetti, y la fiscal es Mónica Ferrero. Tesedul es una sociedad anónima creada el 11 de diciembre de 2008 con un capital de 90.000 euros y fue registrada en el Banco Central de Uruguay.