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Paraísos fiscales

LAS cuentas cifradas no están prohibidas ni en el Código Mercantil ni en el Civil. Tampoco en el Penal. No es delito tener una cuenta cifrada en un paraíso fiscal. Lo que sí es delito es haber obtenido el dinero de forma fraudulenta. Sólo la Ley de 26 de julio de 1988 sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito tipifica como infracción muy grave en España la realización de actos fraudulentos o la utilización de personas físicas o jurídicas interpuestas. También es delito sacar dinero delpaís de forma ilegal o recibirlo en una cuenta cifrada. Hace menos de un año, la OCDE dio a conocer una lista de 35 países que tienen políticas impositivas injustas, como la de alentar la evasión fiscal en otras naciones. Otros quince países están considerados como probables paraísos de lavado de dinero. Tras el 11 de septiembre, y tras una dura declaración del presidente Bush sobre la financiación del terrorismo islámico el G-7 acordó estudiar el levantamiento del secreto bancario en casos de terrorismo. El protocolo que lleva el nombre de la ciudad suiza de Wolfsberg es un acuerdo entre los principales bancos internacionales para limitar las cuentas cifradas. Pero no se cumple.

El Fondo Monetario Internacional calcula que el lavado de dinero de todo el mundo en los 75 paraísos fiscales que existen pudo estar comprendido entre 120 y 350 billones de pesetas en el año 2000. Es sólo es el dinero de operaciones delictivas como tráfico de drogas y armas; el procedente de la economía sumergida, incluido el de operaciones de pago de bienes y servicios ocultos, es tres veces superior. Pero nadie parece dispuesto a acometer la tarea.A lo mejor el PSOE, inocente de pagos y cobros en cuentas secretas, consigue el milagro.

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