La Policía localiza un narcoembarcadero en Lebrija que servía para introducir cocaína

Los líderes de esta red son dos hermanos afincados en Marbella (Málaga), que habrían creado una trama societaria para blanquear las ganancias del narcotráfico a través de dos tiendas de ropa de marca.

La investigación se inició bajo el amparo del juzgado central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional en noviembre del año 2018, con la aprehensión de 900 kilogramos de cocaína en el puerto de Algeciras y continuó, en una segunda fase, con la desarticulación de una trama de narcotraficantes de origen holandés, dedicada a la introducción de grandes cantidades de cocaína por medio de contenedores.

De los vínculos con la trama holandesa, los investigadores descubrieron una rama de traficantes con base de operaciones en Sevilla, cuyos líderes la dirigían desde Marbella. La organización se dedicaría al transporte, puesta a punto, aprovisionamiento de combustible y botadura de narcolanchas, a través de un narcoembarcadero en el río Guadalquivir.

Continuando con las indagaciones, agentes del Grupo I de Estupefacientes UDYCO Costal del Sol Málaga y del Grupo II de UDYCO Sevilla localizaron la infraestructura utilizada por la red delictiva, entre ella naves industriales y vehículos utilizados para el transporte de las narcolanchas.

Por su parte, el Grupo III de Blanqueo de Capitales de la UDEF Málaga inició una investigación económica y patrimonial, ante el elevado nivel de vida de los cabecillas de la organización, incompatible con sus actividades laborales aparentemente legales.

Según las pesquisas practicadas, los principales investigados habían creado un entramado societario que proporcionaba cobertura a dos tiendas de ropa de marca, ubicadas en Sevilla y Puerto Banús. Mediante la existencia de estas sociedades los investigados canalizaban las ganancias del tráfico de drogas, adquirían bienes de gran valor y accedían a préstamos y productos bancarios.

La cúpula de la trama ocultaba en todo su momento su vinculación con las sociedades, utilizando a personas interpuestas de su círculo familiar o de su propia confianza. En este sentido, las compañías cambiaban de partícipes y de administradores a conveniencia de la organización, simulando contratos de trabajo, nóminas e incluso beneficios, al objeto de justificar la entrada, en el circuito financiero, de elevadas cantidades de dinero.

Además del propio círculo familiar, la trama se valía supuestamente de dos empleados de una gestoría , que se encargarían de los trámites en relación con los cambios de titularidad de las sociedades, la simulación de beneficios de la sociedad, la adquisición de vehículos de alta gama y el apaño de nóminas, que proporcionarían apariencia legal a los ingresos de uno de los principales investigados y de su expareja, permitiendo incluso a esta última acceder a prestaciones de la Seguridad Social.

Igualmente, la investigación constató la participación de dos empleadas de una sucursal bancaria ubicada en Sevilla , las cuales habrían favorecido que uno de los cabecillas operase en todo momento con las cuentas bancarias que se encontraban a nombre de las sociedades o de terceros, a pesar de no figurar como titular, ni autorizado, ni apoderado de las mismas.

Fruto de las pesquisas se determinó, además, que estas trabajadoras habrían permitido que el investigado contratase diferentes productos como préstamos o seguros , a nombre de terceros. Los préstamos permitirían a la organización lograr financiación con apariencia legal que luego amortizarían con dinero proveniente de actividades ilícitas.

Asimismo, señala la Policía en un comunicado, quedó también acreditada la participación de un empleado de una correduría de seguros, que habrían tramitado seguros para los vehículos del entramado, accediendo a que figurasen como tomadores y asegurados terceras personas interpuestas para lograr la ocultación de los mismos.

Como resultado de la operación se han intervenido 700 gramos de éxtasis, 25.000 euros y 6.800 dólares en efectivo , seis vehículos de alta gama, tres máquinas de contar billetes, una moto acuática, documentación relacionada con la actividad ilícita, teléfonos móviles y dispositivos informáticos.

Además, en un vehículo vinculado con la trama se localizaron un kilogramo de cocaína , un kilogramo de metafentamina, un arma corta con el número de serie borrado, cuatro cargadores con 51 cartuchos, un chaleco antibalas y un inhibidor de frecuencias.