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Operación Emperador

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Trasladan a la secretaria de Rodrigo Rato a los juzgados de Plaza Castilla para que pase a disposición judicial

Trasladan a la secretaria de Rodrigo Rato a los juzgados de Plaza Castilla para que pase a disposición judicial

La Guardia Civil traslada hoy a la secretaria de Rodrigo Rato, Teresa Arellano Carpintero,  desde los calabozos de Tres Cantos hasta los juzgados de Plaza Castilla para que pase a disposición judicial. Ayer fue detenida,  acusada de blanqueo de capitales y de corrupción entre particulares, al igual que el testaferro de la empresa de Rato al que también detuvieron por los mismos cargos. La Fiscalía considera que se habría cometido un supuesto delito de autoblanqueo de capitales de 6,5 millones de euros, el testaferro estaría relacionado con la sociedad de Rato, la empresa Kradonara y con la entidad Vivaway, situada en el paraíso fiscal de Guernsey. Rato fue citado ayer para  declarar y salió del juzgado imputado por un tercer delito, corrupción entre particulares, además del delito fiscal y blanqueo de capitales.

Incrementa en 5,7 puntos la participación en las elecciones de Cataluña respecto a 2012

Incrementa en 5,7 puntos la participación en las elecciones de Cataluña respecto a 2012

La consejera de Gobernación de la Generalitat, Meritxell Borrás, ha comparecido en rueda de prensa a la una de la tarde para dar información sobre la participación en las elecciones al Parlamento de Cataluña en este 27 de septiembre. Hasta el momento, han votado un 35,09 de catalanes, lo que supone un incremento de 5,7 puntos en la participación respecto a las últimas elecciones de 2012. Gerona es la provincia con mayor índice de participación mientras Lérida  es la que menos votos lleva por el momento. La valoración de Meritxell Borrás sobre este hecho es muy positiva porque "demuestra el interés que hay en estas elecciones".

Funeral del capo de la mafia Vittorio Casamonica

Funeral del capo de la mafia Vittorio Casamonica

Una lujosa carroza tirada por seis caballos, una orquesta entonando la música de "El Padrino" y hasta un helicóptero lanzado pétalos de rosa desde el cielo. No, no es el rodaje de una película, es el funeral de Vittorio Casamonica, uno de los mayores capos de la mafia italiana. En los muros de la iglesia carteles con este escrito "Has conquistado Roma, ahora conquistarás el paraíso". El clan Casamonica ha sido investigado por delitos como tráfico de drogas, blanqueo de dinero o corrupción. El acto ha suscitado polémica en Italia ya que para muchos esta puesta en escena propia de reyes no es adecuada para un jefe de la mafia.

La Audiencia Nacional investigará a Rato por blanqueo

La Audiencia Nacional investigará a Rato por blanqueo

El titular del juzgado Nº 31 de Plaza de Castilla se inhibe en favor de la Audiencia Nacional siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción. La decisión llega tras estudiar el último informe de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude, que cree que las sociedades de Rodrigo rato utilizaron dinero ilícito para invertir en una participación de un hotel en Berlín. Rodrigo Rato acumula otras dos causas en la Audiencia Nacional, por la salida a bolsa de Bankia y por el uso de tarjetas Black. Rato gastó algo más de 99.000 euros con su tarjeta opaca. Ha devuelto unos 54 mil, los correspondientes a su mandato al frente de Bankia. El juez podría devolverle parte de la fianza de tres millones de euros que ha depositado.

Macroestafa con un beneficio de más de 190.000?

Macroestafa con un beneficio de más de 190.000?

La Policía Nacional ha detenido a 212 personas como presuntas responsables de los delitos de estafa, coacciones y pertenencia a organización criminal por su vinculación a una macroestafa con un beneficio de más de 190.000 euros.

Detienen a 23 personas en Madrid por blanquear dinero del tráfico de drogas

Detienen a 23 personas en Madrid por blanquear dinero del tráfico de drogas

La Policía Nacional y la Guardia Civil ha detenido a 23 personas en Madrid por blanquear dinero del tráfico de drogas. Constituían la ramificación en España de una organización criminal. El núcleo principal de esta organización era una familia de nacionalidad española y en su casa se encontraron 2,2 millones de euros. Las pesquisas relacionaron directamente a los detenidos con la intervención de 4.000 kilos de cocaína recuperados en los últimos cuatro meses.

Desarticulada una red de blanqueo de capitales

Desarticulada una red de blanqueo de capitales

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han detenido a 23 personas por la comisión de un delito de blanqueo de capitales y se han incautado de un total de 2,2 millones de euros en efectivo ocultos en tres viviendas en la capital, según ha informado ha informado la delegada de Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa.

Detenidas 23 personas por blanqueo de capitales

Detenidas 23 personas por blanqueo de capitales

La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, y del comandante de la Guardia Civil, Óscar Lira, que han hablado de la detención a 23 personas por la comisión de un delito de blanqueo de capitales e inautación de un total de 2,2 millones de euros en efectivo ocultos en tres viviendas en la capital.

Desarticuladas cinco organizaciones criminales que ocultaron más de 400 millones explotando clubes de alterne

Desarticuladas cinco organizaciones criminales que ocultaron más de 400 millones explotando clubes de alterne

Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria han desarticulado cinco organizaciones criminales que explotaban importantes clubes de alterne ubicados en distintos puntos de la geografía nacional. Mediante un complejo entramado de ingeniería financiera, las empresas habrían llegado a ocultar más  de 400 millones de euros en los últimos cinco años, generando un fraude fiscal de 117 millones de euros en el periodo. Esta red había blanqueado los beneficios obtenidos mediante un entramado societario que giraba en torno a una sociedad guipuzcoana que se encontraba bajo investigación desde 2010. Las investigaciones han durado varios años, durante los cuales se han analizado más de 750 cuentas bancarias, lo que ha permitido relacionar la sociedad guipuzcoana con los clubes de alterne de los que procedía el dinero blanqueado. La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han procedido al registro de 14 clubes y 21 domicilios, tanto físicos como jurídicos y ha detenido a 66 integrantes de las cinco organizaciones desarticuladas. Además, han localizado a 349 potenciales víctimas de explotación sexual en los clubes. La operación se encuadra dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual. El análisis de más de 750 cuentas bancarias por parte de la Agencia Tributaria permitió establecer las relaciones existentes entre la sociedad facilitadora y los clubes. Los clientes de los clubs investigados debían abonar los servicios sexuales con tarjeta, utilizando para ello TPV específicos. Los pagos cargados a las tarjetas, que incluían una comisión del 10% que posteriormente se repartían entre los clubes y la sociedad, se ingresaba en cuentas bancarias cuyo titular era la sociedad guipuzcoana, y en la que figuraban como apoderados personas de confianza de los clubes en los que estaban instalados los terminales. La mayor parte del dinero que se ingresaba en dichas cuentas era retirado posteriormente por esos apoderados a través de empresas vinculadas al entramado, lo que dificultaba enormemente el rastreo del origen del dinero. Tanto la sociedad facilitadora como los clubes declaraban las operaciones supuestamente realizadas entre ellos como compraventas o arrendamientos. En otras ocasiones las declaraban por importes inferiores a los reales o, simplemente no las declaraban. Finalmente, el dinero era blanqueado e introducido en el sistema financiero convencional utilizando mecanismos diversos, como el pago a trabajadores en metálico, la compra de bienes inmuebles o muebles o las inversiones en otros países, habiéndose detectado operaciones de compraventa de oro que llegaron a alcanzar los 6 millones de euros. La mayoría de las mujeres explotadas eran ciudadanas extranjeras que procedían de los estratos sociales más bajos de sus países de origen, constituyendo el principal pilar sobre el que se sustentan sus familias tanto en España como en dichos países, lo que las coloca en una situación de total indefensión y dependencia de las organizaciones que las explotan. En los clubes en los que ejercían la prostitución, eran obligadas a acatar toda una serie de normas impuestas por las organizaciones sobre cómo debían vestir y comportarse con los clientes, cómo realizar los servicios sexuales (imponiéndolas criterios como la no utilización de preservativos para determinados actos) y con un sistema de multas que debían abonar por diversos conceptos, como llegar tarde a la sala. Además, eran sometidas a un sistema de rotación entre los distintos clubes controlados por cada organización, lo que permitía renovar la oferta en los locales para así captar y fidelizar a una clientela que vería la oferta de mujeres renovada continuamente. Durante los registros se han intervenido más de 1.200.000 euros en efectivo, diversas obras de arte, oro, joyas y relojes de lujo, -alguno valorado en unos 30.000 euros-, cuatro armas de fuego y numerosa munición.  Además, se ha procedido al bloqueo, por orden judicial, de 419 inmuebles,  160 vehículos, muchos de ellos de alta gama, 7 embarcaciones y numerosas cuentas bancarias a nombre de personas físicas y jurídicas en más de 30 entidades financieras.

Detenido el empresario Jordi Sumaroca, hijo del cofundador del CDC

Detenido el empresario Jordi Sumaroca, hijo del cofundador del CDC

La Guardia Civil ha detenido esta mañana en Barcelona Jordi Sumaroca, consejero delegado de Teyco e hijo de cofundador de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC). Además de a Sumaroca también han sido arrestados otros cuatro empresarios dentro de la operación contra unta trama empresarial vinculada al nacionalismo catalán. Los agentes también han registrado la sede de Teyco. A Sumaroca se le atribuyen delitos contra la Administración pública, blanqueo de capitales y organización criminal.

Rato se niega a declarar hasta conocer el informe

Rato se niega a declarar hasta conocer el informe

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato se ha negado este miércoles a declarar ante el juez de instrucción de Madrid Antonio Serrano-Artal frente al que debía responder a las acusaciones formuladas por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y la Fiscalía Anticorrupción que apuntan a que empleó un "complejo entramado societario" para cometer hasta cinco delitos fiscales, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.

El juez del caso Rato no ve por ahora indicios de blanqueo ni de alzamiento

El juez del caso Rato no ve por ahora indicios de blanqueo ni de alzamiento

A través de un agujero veíamos a un Rodrigo Rato pensativo, mientras registraban su despacho. Eran los peores momentos para el que fue vicepresidente económico del Gobierno Aznar y exdirector del FMI. Incluso le vimos detenido cuando un funcionario le ponía la mano en la nuca al entrar en el coche en una imagen que dio la vuelta al mundo. Eran días de muchas preguntas y también de reproches, cada vez que salía o entraba en su domicilio. Cada paso era seguido de cerca para intentar captar alguna reacción. Estaba acusado de haber ocultado bienes para no pagar la fianza del caso Bankia. Pero el titular del juzgado número 31 de Madrid por ahora no ve indicios de blanqueo ni de alzamiento. Sino un delito contra la Hacienda pública. -Redacción-

Imágenes de la salida de prisión de Gao Ping

Imágenes de la salida de prisión de Gao Ping

93 cheques, firmados por distintos miembros de la comunidad china, dejan libre a Gao Ping. Por eso al salir en la tarde de ayer de la prisión de Estremera (Madrid) lo veíamos así: sonriente y de la mano de su esposa. Y es que, con esas 93 aportaciones, el supuesto cabecilla de "una de las mayores tramas de blanqueo de capitales desarticulada en España" ha conseguido reunir los 400.000 euros que el juez le había impuesto como fianza para salir de la cárcel en la que entró en abril de 2013, hace más de dos años. De momento se le ha retirado el pasaporte y tiene prohibido salir de España. -Redacción-

Gao Ping, en libertad tras pagar una fianza de 400.000 euros

Gao Ping, en libertad tras pagar una fianza de 400.000 euros

93 cheques bancarios con la firma de 93 miembros de la comunidad china en España. Aportaciones individuales que suman 400.000 euros. La cantidad que el juez Fernando Andreu impuso a Gao Ping para salir de prisión. Una fianza que ha abonado hoy. Gao Ping es un empresario chino, promotor de arte y presunto cabecilla de una red mafiosa dedicada al blanqueo de capitales. Ingresó en la cárcel en octubre de 2012 tras su detención en la Operación Emperador. Macrooperación que se saldó con 83 detenidos y la incautación de grandes cantidades de dinero y más de 200 vehículos. Fueron necesarios 500 agentes de policía para 120 registros de pisos y naves industriales, la mitad en Madrid. Gao Ping salió en libertad, un més después, por un error judicial, y reingresó en abril de 2013 por riesgo de fuga y la aparición de nuevas pruebas. Se calcula que la red blanqueaba entre 200 y 300 millones al año. Una parte, billetes en efectivo, que viajaban a China en coche, tren y barco. Imputados por este caso: funcionarios, empresarios, políticos, aristócratas, un exconcejal socialista en Fuenlabrada y el actor porno Nacho Vidal. -Redacción-

Operación de la Guardia Civil contra la mafia china en Bacelona

Operación de la Guardia Civil contra la mafia china en Bacelona

La Guardia Civil se lleva detenidos a algunos de los miembros de la organización,  una trama que, de forma clandestina, traía mujeres de China y las explotaba sexualmente en pisos de Barcelona. Al amanecer, los agentes entraban por sorpresa en 12 viviendas. En el interior se encontraban más de una decena de chicas que han sido liberadas de sus captores, unos hombres que tenían por misión ofrecerlas a clientes 24 horas.

Anticorrupción pide imputar a Oleguer Pujol por fraude y blanqueo de capitales

Anticorrupción pide imputar a Oleguer Pujol por fraude y blanqueo de capitales

Continúa el cerco judicial al clan Pujol. En esta ocasión para Oleguer, el hijo menor de la familia. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Pedraz que le cite para declarar como imputado por delito fiscal y blanqueo de capitales. Esta petición llega después de que la Fiscalía haya manifestado que cuenta con informes policiales que evidencian la posibilidad de que el hijo del expresidente de la Generalitat defraudó  a Hacienda durante el ejercicio de 2009.

Un millón de abejas en el cuerpo de un hombre

Un millón de abejas en el cuerpo de un hombre

Es el sonido que durante una hora no deja de escuchar Gao, este apicultor chino de 55 años que ve como su cuerpo se va cubriendo de abejas. Levantan los panales y los agitan cerca de él para que caigan las abejas y se depositen sobre la piel de Gao que intenta batir el récord del mundo. 83 kilos deberá superar. Tiene 60 minutos para conseguirlo. Para atraer más abejas utilizan decenas de reinas. Es el reclamo. Lleva un momento en que Gao no es visible. Es como una gran bulto marrón, una enorme abeja. Se cumple la hora. Pesan las abejas y el jurado confirma: Después de chequear y que muchos testigos vean la escena, anunciamos que el señor Gao Bingguo ha batido el récord. 109 kilos de abejas en su cuerpo. Unas 10.000 abejas por kilo. En total, más de un millón.   -Redacción-

Fianza de 18 millones a Rato para levantar las medidas cautelares

Fianza de 18 millones a Rato para levantar las medidas cautelares

El titular del juzgado 31 de Plaza Castilla ha levantado todas las medidas cautelares que pesaban contra Rodrigo Rato. Esto supondrá el desbloqueo de sus cuentas corrientes, depósitos, fondos de inversión y fondos de pensiones. Eso sí, aclara el juez que esa medida se hará efectiva en el momento en el que Rato deposite una fianza de 18 millones de euros que cubra sus supuestas responsabilidades penales. El que fuera vicepresidente del Gobierno está siendo investigado por un supuesto delito de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.