Una dé­ca­da de im­pu­ni­dad pa­ra una tra­ma em­pre­sa­rial ga­lle­ga

Es una pin­ce­la­da del co­no­ci­do en Ga­li­cia co­mo ca­so Gru­po Es­ta­ción, una es­ta­fa con­sis­ten­te en com­prar de ma­ne­ra fic­ti­cia mi­les de li­tros de ga­só­leo, neu­má­ti­cos, o lo que hu­bie­ra a mano pa­ra ob­te­ner fac­tu­ras fal­sas. El frau­de al Es­ta­do so­lo en­tre 2002 y 2005 as­cen­dió a 2,82 mi­llo­nes de eu­ros, se­gún el in­for­me del pe­ri­to ju­di­cial en­tre­ga­do a la juez, a los que ha­bría que su­mar otros 3,2 mi­llo­nes de com­pras fal­sas. Pe­ro la tu­pi­da red si­gue con su ac­ti­vi­dad, de ma­ne­ra que es im­po­si­ble cal­cu­lar el al­can­ce real de la es­ta­fa a día de hoy.

El ca­so arran­ca en 2003 cuan­do Se­ra­fín Mon­te­ne­gro, uno de los tres due­ños, de­nun­cia a Ha­cien­da que él mis­mo y sus dos so­cios en el Gru­po Es­ta­ción con se­de en Pa­drón (La Co­ru­ña), su her­mano San­tia­go Mon­te­ne­gro y su ami­go Car­los Mos­que­ra lle­van años in­gre­san­do mi­les de eu­ros en di­ne­ro ne­gro en las cuen­tas de la em­pre­sa. Cuan­do quie­re re­gu­la­ri­zar la si­tua­ción los otros dos lo echan de la ad­mi­nis­tra­ción del gru­po, que él mis­mo ha­bía le­van­ta­do in­vir­tien­do sus ga­nan­cias tras ju­gar co­mo por­te­ro en Pri­me­ra Di­vi­sión.

El ca­so re­cae en Jai­me Ca­be­za Gras, fun­cio­na­rio de la Agen­cia Tri­bu­ta­ria, a quien el de­nun­cian­te en­tre­ga la con­ta­bi­li­dad B de la em­pre­sa. Pa­ra en­ton­ces, Se­ra­fín Mon­te­ne­gro ha­bía crea­do una fir­ma que fue in­ves­ti­ga­da, así co­mo la tien­da de len­ce­ría de su es­po­sa, a cu­yas clien­tas se lle­gó a pe­dir in­for­ma­ción so­bre los pa­gos.

En 2004, Mon­te­ne­gro de­nun­cia de­li­tos so­cie­ta­rios, fis­ca­les y de es­ta­fa en los Juz­ga­dos de Pa­drón. Cuen­ta que la em­pre­sa ha­bía de­cla­ra­do unos be­ne­fi­cios en 2003 de 88.100 eu­ros, cuan­do el año an­te­rior ese sal­do fue de 1.318.200 eu­ros. Su her­mano y su an­ti­guo so­cio ha­bían con­tra­ta­do al que ha­bía si­do (en ese mo­men­to aún lo era) ad­mi­nis­tra­dor de la Agen­cia Tri­bu­ta­ria en Ri­bei­ra: Be­nigno San­tos, quien pi­dió la ex­ce­den­cia y se fue a tra­ba­jar pa­ra Gru­po Es­ta­ción. «Pre­su­mían de que iba a pa­rar to­do», de­cla­ró Mon­te­ne­gro. San­tos se­ría impu­tado años des­pués, acu­sa­do en­tre otros de­li­tos de or­de­nar el bo­rra­do de la con­ta­bi­li­dad al in­for­má­ti­co de la em­pre­sa, y fi­nal­men­te ex­cul­pa­do (con las mis­mas prue­bas con las que el in­for­má­ti­co si­gue impu­tado).

A trom­pi­co­nes el ca­so pa­re­ció mo­rir en el Juz­ga­do nú­me­ro 1 en el que re­ca­yó, has­ta que en 2008 ate­rri­zó una nue­va juez, Ber­ta Vidal, y un nue­vo fis­cal, Juan An­to­nio Fra­go. Ya en sus pri­me­ros es­cri­tos, el fis­cal ex­pli­ca­ba que la ca­ja B dio ga­nan­cias mi­llo­na­rias a los impu­tados, que las fac­tu­ras fal­sas su­pe­ra­ban los dos mi­llo­nes de eu­ros y que se ha­bía va­cia­do la so­cie­dad con una em­pre­sa pan­ta­lla a nom­bre de un ca­ma­re­ro ami­go, tan «buen ges­tor» que con­si­guió un 840% de ren­ta­bi­li­dad en un año.

La Au­dien­cia de La Co­ru­ña cen­su­ró en un du­ro au­to fe­cha­do en sep­tiem­bre úl­ti­mo el de­ve­nir de la ins­truc­ción: «Se han ob­via­do prin­ci­pios esen­cia­les del De­re­cho Pe­nal», con­clu­yó an­tes de de­vol­ver a la juez ins­truc­to­ra la pe­lo­ta, que aho­ra de­be mo­ver fi­cha.