La Audiencia Nacional propone juzgar a José Luis Moreno y otras 54 personas por presunta estafa en el caso Titella
El juez atribuye a los imputados presuntos delitos de organización criminal, blanqueo y estafa a entidades bancarias e inversores
Luis Merlo desvela el veto que sufrió de José Luis Moreno por rechazar 'La que se avecina': «Se enfadó muchísimo»
El juez de la Audiencia Nacional (AN) Ismael Moreno ha propuesto juzgar al productor José Luis Rodríguez Moreno y otras 54 personas por supuestamente formar parte de una organización criminal dedicada a conseguir financiación de entidades bancarias e inversores privados a favor de ... sociedades maquilladas que, en su mayoría, carecían de actividad real y cuyo fin era «lucrarse de manera ilegítima».
Así lo ha acordado este martes en un auto el juez instructor del caso Titella, que apunta a presuntos delitos de estafa continuada en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales, organización criminal, corrupción en los negocios y frustración de la ejecución. Además, atribuye un delito contra la Hacienda Pública a Moreno y Martin Czehmester.
El juez sitúa en un primer nivel de la organización a Moreno, Antonio Luis Aguilera y Antonio José Salazar de Castro, con sus colaboradores directos.
La amenaza de José Luis Moreno con el documental sobre su vida: «Se va a arrepentir hasta el último»
José Luis Moreno ha presentado 'Toma Moreno' en el South International Series Festival de Cádiz
A su entender, los investigados formaban parte de una organización criminal activa al menos desde 2017 e integrada por un elevado número de personas físicas y jurídicas, cuya actividad muestra «una extraordinaria complejidad» y una diversificación en diferentes especialidades «desde el fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados mediante una dinámica de 'rueda de cheques o pagarés' a la falsificación de efectos bancarios». Asimismo, apunta al posterior blanqueo de los beneficios obtenidos de estas actividades, con una estructura dividida en células operativas y claramente jerarquizadas.
La organización, añade, se dedicaba a obtener lucro al aparentar, «con evidente abuso del sistema crediticio de los bancos», la existencia de una solvente actividad económica empresarial para lograr de entidades bancarias productos crediticios, tales como el 'confirming', el 'factoring' o líneas de crédito a empresas y hacer suyo el importe.
El juez da un plazo de veinte días a la Fiscalía y las acusaciones que formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el archivo de las actuaciones.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete