La UDEF se despliega en dos zonas exclusivas de Madrid en un caso de blanqueo de Venezuela
La operación, que se ha saldado con dos detenidos, está coordinada por el Juzgado Central de Instrucción 6, en colaboración con EEUU y Portugal
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional practica este viernes entradas y registros en la exclusiva urbanización La Finca, en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón y en viviendas del Barrio de Salamanca en busca de indicios de blanqueo ... de capitales de fondos procedentes de Venezuela. Dos personas han sido detenidas y pasarán a disposición judicial, previsiblemente, el lunes.
Según informaron a ABC en fuentes jurídicas, la operación, adelantada por El Confidencial, está coordinada por el instructor de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea en colaboración con autoridades estadounidenses y portuguesas, por presuntos ilícitos de blanqueo de capitales y cohecho internacional en el seno de organización criminal.
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Las diligencias se siguen bajo secreto y nacen de una deducción de testimonio de la causa que se investiga en el Juzgado Central de Instrucción número 3 por blanqueo de capitales que se habrían obtenido de manera ilícita de la petrolera estatal venezolana PDVSA, de acuerdo a las fuentes consultadas. En total, se ha practicado cuatro registros, entre ellos domicilios en el barrio de Salamanca y la urbanización La Finca de Madrid.
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