La trama de Hidrocarburos pagó las obras del piso para Ábalos con dinero procedente de Portugal

Así lo aseguró en su testifical ante agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil una empleada de Pilot Real Estates, una inmobiliaria propiedad del propio Aldama, que especificó que la vivienda fue adquirida por el comisionista a nombre de la sociedad Batarse y después arrendada a la mercantil Atmosferaudaz Unipessooal Lda. por 15.000 euros al mes.

Precisamente Atmosferaudaz Unipessooal figura en el listado de 19 empresas por las que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga un presunto fraude de IVA de hidrocarburos que supera los 200 millones de euros, ha reclamado información a las autoridades lusas a través de una orden de investigación europea (OEI). La regenta el propio Aldama.

Según el sumario al que tuvo acceso ABC, en concreto el juez solicitó el pasado julio la localización e identificación del domicilio social de cada una, el objeto social de las mismas y de sus accionistas, socios y apoderados desde su constitución hasta la actualidad. También su patrimonio y cuentas bancarias asociadas para después volver a ampliar la petición, ante la sospecha de que la trama blanqueó hasta 68 millones de euros en Portugal.

«En el informe policial se indican las sociedades y cuentas bancarias que, hasta el momento, se han identificado en Portugal como receptoras de fondos procedentes de la operadora (Still Growing SL-Villafuel SL) y de las suministradoras involucradas en la comisión del fraude (Canary Island, Salamanca Fuel Centre, Carburantes Jalón Plaza, Espaeventos y Skyward Tech), como punto intermedio o final, de canal de blanqueo que permitió, a los directivos de la organización criminal, transferir y ocultar más de 68 millones de euros derivados del fraude a la Hacienda Pública, hasta cuentas contratadas en Portugal, identificando, en determinados casos, retornos a España», explica el magistrado.

En concreto casi 6 millones de euros se destinaron a cuentas portuguesas tituladas por Atmosferaudaz Unipessooal y, por el momento, se han identificado retornos de capital a la patrimonial española MTM 180 Capital, también de Aldama, desde donde «directivos de la organización criminal disponían de dichos fondos canalizándolos a la adquisición de bienes inmuebles, muebles y otras inversiones, concretamente desde las cuentas de las mercantiles portuguesas» de Atmosferaudaz.

La misma empleada de Aldama, a quien la Guardia Civil tomó declaración bajo advertencia de incurrir en un delito si no decía la verdad el pasado 8 de octubre -cuando explotó la primera fase de la operación de hidrocarburos-, también reveló detalles de la relación entre su jefe y Carmen Pano, la mujer que aseguró haber llevado 90.000 euros a la sede central del PSOE, en la madrileña calle Ferraz.

Relató cómo ella, su hija Leonor, Rivas y Koldo García, junto a su familia, entre finales de 2022 y 2023 acudían de forma habitual a sus oficinas. Las reuniones, según contó, se realizaban allí hasta que en febrero de 2023 la UCO procedió a su registro y trasladaron sus encuentros a una cafetería. Según detalló, con Rivas eran una «constante», siendo las visitas de Pano y su hija «más esporádicas» y a veces, tensas.

Sobre Aldama y Rivas, la relación «era cercana». Regalaba cestas y décimos de lotería a los trabajadores del comisionista. Les presentó Pano, con cuya hija tuvo una relación en el pasado. Se reencontraron cuando él buscaba inversor.