Siete detenidos por estafar 300.000 euros a Amazon con falsas devoluciones

La operación Alligator empezó en marzo de 2023, cuando los servicios jurídicos del gigante del comercio electrónico interpusieron la denuncia. Según fuentes del caso, los encartados (la mayoría son españoles, pero hay un marroquí y una persona de Venezuela apresados) hacían pedidos de gran precio; normalmente, era material electrónico, sobre todo teléfonos de Apple y tabletas de esa marca, los conocidos como IPhone y IPad. Algunas veces utilizaban para la compra el nombre de mercantiles que existen pero que no son de ellos, en Valencia, aunque aportaban sus propios domicilios. Para ello, habían abierto cuentas a nombres de terceros y de las propias empresas en Amazon, como cualquier cliente.

Una vez los recibían, pedían una devolución alegando alguna tara en los productos o incluso provocándosela ellos; otro 'modus operandi' era que remitían a una dirección de entrega extraña o que hubiesen redactado mal, para que el repartidor los llamara por teléfono para verse en la calle y darles la mercancía. Así conseguían luego poner quejas aelegando que no habían recibido el producto y se lo habían cobrado. Estas argucias las repitieron con ordenadores portátiles, videojuegos y cámaras, además de los dispositivos mencionados. Se trata de unidades que superan cada una los mil euros de valor de mercado.

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Las detenciones se han producido en Valencia (en la capital y la localidad de San Antonio de Benagéber) y Madrid ciudad, en distintas fases. En los dos registros domiciliarios, la Policía Nacional de la ciudad del Turia se incautaron de 114.000 euros en efectivo, más de 1.500 dólares, seis vehículos, así como numerosos teléfonos móviles, ordenadores, cámaras fotográficas y tabletas, además de gran cantidad de documentación bancaria y anotaciones de interés para la investigación.