Monterías, fiestas y drogas: las juergas de la red que captaba a toxicómanos para préstamos ilegales

La operación Escocia, comandada por el Grupo de Investigación y Fraude de la Brigada Móvil, se ha saldado con 53 arrestados de una organización con un perfecto engranaje.

El robo de una cartera a una viajera de Metro en agosto de 2022 hizo saltar la espita. La mujer denunció (cosa que no todo el mundo hace en estos casos de hurtos) y, menos de una semana después, le llegó un recibo sorprendente: un banco de Zaragoza le enviaba un extracto de un préstamo al consumo a su nombre por valor de 2.900 euros. La víctima presentó otra denuncia y los investigadores se percataron de que alguien había solicitado el crédito aprovechando la documentación robada.

Yendo al detalle, el 'modus operandi' de esta mafia consistía en lo siguiente. Había una primera célula, compuesta por seis u ocho carteristas, que robaban bolsos y monederos en el suburbano. Estos delincuentes realizaban compras con las tarjetas bancarias por importe de menos de 50 euros cada una, para no tener que utilizar las claves; en cuanto a la documentación de sus víctimas, las vendían al grueso de la trama, a razón de 50 o 60 euros por DNI o NIE, dependiendo de las características.

Esta segunda célula buscaba a terceros, en muchos casos toxicómanos, que se encargaban a cambio de un dinero o de dosis de droga, de acudir a entidades bancarias. Eran quienes se hacían pasar por las víctimas, llegando a maquillarse, disfrazarse con pelucas, utilizar gafas y mascarillas para engañar a los empleados bancarios. Algo que consiguieron en prácticamente todos los casos, con alguna excepción. Así, la media de los préstamos al consumo que solicitaban (y les concedían) era de 15.000-20.000 euros, según fuentes policiales.

En total, fueron 200 víctimas en distintos puntos de España y 2,9 millones de euros defraudados, que ahora serán las entidades bancarias las que negocien cómo resuelven. Finalmente, dos mujeres del clan se dedicaban a blanquear el dinero.

Además, durante las vigilancias, los investigadores localizaron un lugar, en una zona ajardinada de la calle del Bosco (Puente de Vallecas), donde hay una salida de la A-3, en la que escondieron parte de la documentación. Habían enterrado unos 70 DNI y NIE en un agujero, que taparon con un ladrillo por si llovía y que rellenaron con tierra.

Tras año y medio de pesquisas, los agentes de la Brigada Móvil comenzaron a realizar las detenciones el 8 de febrero. Se trata de 53 personas (de las que 18 son mujeres), principalmente, españoles y rumanos. La mayoría presentaban antecedentes policiales, por hechos similares.

Se les acusa de delitos como estafas masivas, falsedades documentales, apropiaciones indebidas, blanqueo de capitales, hurtos y usurpaciones de estado civil. Además, a los jefes les imputan trata de personas, pues se ha constatado que a algunos de los implicados los obligaban a realizar esas actividades delictivas.

Además del cabecilla de nuestro país, que residía en una vivienda del distrito de Retiro, hay un marroquí de 48 años, vecino de Getafe. El tercer registro se practicó en Arganda del Rey, donde, paralelamente a toda esta actividad delictiva, tenían un narcopiso donde dispensaban, entre otras sustancias, cocaína y heroína. Es más, en la casa getafense hallaron también casi un kilo de éxtasis.

Desde el momento de las detenciones, explican los investigadores, no se han vuelto a registrar denuncias de este tipo, con presuntos fraudes sobre víctimas de carteristas del Metro. Los especialistas recuerdan la importancia de denunciar los hurtos, pues no se trata solo de la pérdida material de lo que se lleve en el bolso y del engorro de obtener de nuevo el DNI y las tarjetas; sino que se exponen a que alguien les endose este tipo de créditos usurpando su identidad.

El pasado noviembre, ABC informó de una trama similar, pero que utilizaba documentación y 'testaferros' chinos, aprovechando la dificultad de los occidentales para distinguir los rasgos de las personas de origen asiático.