La enorme estafa del clan Cirpaci y sus 53 coches de lujo en Wallapop

Las investigaciones practicadas demuestran que esta mafia rumana y asentada en el Corredor del Henares, con una estructura de 18 personas en todos sus escalafones, habría esta operando al menos desde noviembre de 2021. Los agentes creen que empezaron antes, pero por el momento se han podido comprobar tres años de actividad policriminal: estafa, falsificación de documentos públicos, oficiales, mercantiles y privados, receptación, apropiación indebida, simulación de delito, seguridad vial y conformación de grupo criminal.

Al menos, manipularon la documentación de 53 coches, de marcas de primer nivel la mayoría, como BMW, Audi o Tesla, amén de otras como Volkswagen. Todo comenzó con la información llegada al GIAT desde las jefaturas provinciales de Tráfico y empresas de ITV. Numerosos expedientes aludían a sospechas que luego fueron concretadas: la totalidad de los permisos de conducción alemanes analizados habían sido falsificados.

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El 'modus operandi' de «los componentes de este grupo criminal de ámbito transnacional» era «la adquisición de vehículos de manera fraudulenta en Alemania y España, para su posterior matriculación en esos países con documentación falsa». Eso incluía «facturas de venta, contratos de compra-venta, certificados de empadronamiento, permisos de circulación alemanes»... Para luego ofrecerlos en el mercado de segunda mano u ocasión.

Es decir, que fundamentalmente una pata de la estructura criminal se encargaba de alquilar o incluso utilizar el método de adquisición llamado 'leasing' (una especie de alquiler con derecho a compra en ocasiones, pero por periodos que pueden abarcar años y por pagos aplazados) en Alemania, sobre todo en Frankfurt. Todo ello, con documentación falsa, de manera que cuando los legítimos propietarios querían darse cuenta, los vehículos habían desaparecido. Algunas denuncias por sustracción se tramitaron a través de Europol; los coches eran traídos a Madrid y, una vez maquillados, se revendían por decenas. Esta operación viene a poner negro sobre blanco los métodos que utilizan este tipo de bandas de guante blanco, a diferencia de aquellas que roban los coches de concesionarios o incluso a punta de pistola a sus conductores.

En la cúspide de la trama estaba Dimitru Cirpaci hijo, de 27 años y residente en la calle del Grafito de Torrejón de Ardoz. Junto a su hermano Emanuel, de 26, vecino de Alcalá de Henares, y un tercer varón también rumano, Alin Traian Jurj, de 34, eran los «responsables de la adquisición de vehículos en Alemania». Los dos hermanos, de hecho, tienen doble residencia, en el país germano y en España, y de ello se aprovechaban para mover el tinglado.

Los investigadores apuntan a que existe una serie de «financiadores» en origen no identificados, los socios capitalistas de esta UTE polidelictiva en líneas generales, que podrían ser a quienes fuese parte del dinero recaudado. Traían los coches a Madrid e iniciaban los trámites de legalización y matriculación antes de ser señalados en el Sistema de Información Schengen (SIS). Este organismo compensa los controles fronterizos y es el instrumento de cooperación más eficaz para las autoridades de vigilancia de fronteras y de inmigración, las policías y las autoridades aduaneras y judiciales de la UE y de los países asociados al espacio europeo Schengen.

El segundo escalón de la mafia la componen otros quince parientes y colaboradores de los anteriores, entre quienes destaca Dumitru padre, de 47 años, que colaboraba cediendo su identidad para la legalización y matriculación de los vehículoso en España con documentación falsa. La también rumana Mihaela Niura Boaru, de 52, administradora única de la sociedad MNBTIM Management, S. L., con domicilio social en un polígono de Alcalá de Henares, que se encargaba a través de esta mercantil de la legalización, matriculación y venta de los coches en España.

La española Irene González Puerta, de 31 años, es investigada en la causa también como administradora solidaria del lavadero Don Esponja de Torrejón de Ardoz y, además, es mujer de Alin Traian, uno de los cabecillas.

Los vehículos iban a la nave número 3 de la calle de la Forja, en un polígono de Torrejón; aunque «la operativa delincuencial también la realizaban a la inversa; es decir, adquisición de manera fraudulenta de vehículos de 'renting' para su posterior traslado y matriculación en Alemania», según especifican los investigadores en la documentación.

Las actuaciones contienen una enorme cantidad de pruebas gráficas de vigilancias en los puntos claves por los que se movía esta mafia. Por ejemplo, la cúspide del clan es retratada en numerosas ocasiones en las inmediaciones del piso de la calle del Grafito y en el polígono de Torrejón. «Hasta tal punto son conscientes de la ilícita procedencia de los vehículos, que con ocasión de una inspección en la nave por parte de la Policía Local», siete de los encartados, al irse los agentes, sacaron dos de los coches robados y un tercero con matrículas falsas y los ocultaron en un garaje comunitario de Alcalá.

Además, el 9 de mayo de 2024, alguien que no ha podido ser identificado recogió en uno de los vehículos de 'renting' (alquiler) a Alin en la calle de la Forja. Había sido arrendado dos días antes por otro sujeto, español, y matriculado en Alemania el 16 de mayo. El mismo tipo que lo había alquilado denunció su robo el día después, de manera falsa en la comisaría de Puente de Vallecas. Se da la circunstancia de que ese coche, a la misma hora, fue geolocalizado en las calles aledañas a la comisaría; en definitiva, que este compinche fue en el mismo turismo a denunciar la sustracción y lo aparcó allí mismo.

Al grupo criminal de los Carpaci se le relaciona con la matriculación en España de 49 coches con documentos alemanes falsos; 14 de ellos ya figuraban como sustraídos en el sistema SIS, además de otros cuatro turismos españoles, tres de los cuales ya habían sido matriculados en Alemania. En total, 11 Audi; 14 BMW; 8 Volkswagen; 11 Mercedes Benz; 3 Tesla; 2 Land Rover; 1 Opel; 1 Nissan; 1 Porsche; y Lynk & Co y 1 Jeep.

Hasta el momento, se ha tomado declaración a dos personas jurídicas como perjudicadas, empresas de automoción de Madrid y Palma de Mallorca; así como a tres personas físicas, de Lugo, Cárceres y Llerena (Badajoz). Estas últimas contactaron de buena fe con los cabecillas para comprarles un coche, tras ver anuncios en los portales Wallapop y Coches.net, según consta en sus declaraciones ante la Guardia Civil.

En cuanto a las numerosas cuentas corrientes analizadas, Dumitru hijo y su esposa, Beatriz Mariana Caldaras, son titulares de una donde recibían el dinero de la venta de vehículos en España. Ella, al igual que su suegro y su cuñada Cristina Trica, presuntamente colaboraba cediendo su identidad para la matriculación en nuestro país, siempre con documentación falsa.

Asimismo, se servían de delincuentes comunes españoles relacionados con el tráfico ilícito de vehículos para la práctica de gestiones en ITV o la mencionada denuncia falsa, entre otros asuntos. Es el caso de Manuel Vergara Villalobos, con detenciones previas en octubre de 2023 por atentado a un agente en San Blas y en mayo pasado por fabricación de softwares para ciberestafas; y Óscar Alejandro Fernández Foscale, con seis reseñas entre 2019 y 2023 por robos de coches, hurto y delitos contra la seguridad del tráfico.