Macrooperación policial de la UCO contra el blanqueo de las mafias chinas

En el dispositivo han colaborado Europol y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria. La operación Caisheng se ha saldado con 15 detenidos, otros tantos investigados, 29 registros en domicilios, asesorías fiscales, locales comerciales y naves industriales, al igual que requerimientos en sociedades y 24 sucursales bancarias. Todo, bajo la supervisión de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.

La investigación arrancó hace tres años, en 2018, con un expediente que denunciaba que cientos de clientes realizaron ingresos totales de hasta 2.000 millones de euros y de origen desconocido. Lo hacían en efectivo. Tirando del hilo, la Guardia Civil identificó a un entramado de personas y empresas relacionadas como una tela de araña, y que además utilizaban al mismo asesor fiscal.

El dinero lo transferían al extranjero a través de empresas textiles instrumentales y utilizaban a testaferros , que eran quienes hacían los ingresos que previamente había recaudado la organización en siete entidades bancarias. La facturación de las mercantiles era falsa.

Otro de los métodos utilizados era el del mencionado ‘shopper’, que, además de lo explicado, consigue evitar por los controles bancarios y fiscales. En la operación, además de joyas, se han encontrado medio millón de euros en efectivo.

Como suele ocurrir con las mafias chinas, el grupo era polidelictivo: también se dedicaba a la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Se ha liberado a seis de ellas, que vivían hacinadas en condiciones insalubres y vigiladas por cámaras las 24 horas en un chalé.