Caso de las mascarillas: Así derrochó Luis Medina el millón de las comisiones en seis meses

Medina tiene varias cuentas, unas en dólares y otras, en euros. Fue en una de las primeras sita en el Deutsche Bank donde el 31 de marzo de 2020 recibió dos transferencias desde la empresa malasia Leno con el concepto «mask». Su socio, Alberto Luceño , acababa de vender mascarillas al Ayuntamiento de Madrid con un sobreprecio del 40%: era un millón del modelo KN95 y el precio, seis millones de dólares. En aquel momento, Medina tenía 5.195 dólares en la cuenta, y celebró con un «bien» entre varias exclamaciones la llegada de su parte cuando respondió al email de su socio que decía «pa la saca». En 24 horas sumó una partida de 249.941 y otra de 749.941 dólares.

La primera salida de ese dinero tiene fecha de sólo dos días después. El 1 de abril envió algo más de 300.000 dólares a su cuenta en euros, otros 400.000 el 20 de mayo y 134.940 más ya el 22 de junio. En septiembre de aquel año había sacado el grueso de la comisión: de 999.882 dólares que atesoraba, 994.687 estaban ya traspasados.

Y esa cuenta en euros a la que movió el dinero no tenía antes muy buena salud. A 1 de abril de 2020 contaba con 195 euros en números rojos. Con el primer traspaso en dólares de ese 1 de abril, lo primero que hizo fue enviar 93.700 euros a Leonardo Yachts , el armador del yate que se iba a comprar y que se encuentra en Países Bajos. Pero hubo más transferencias de menor importe a diferentes personas físicas y jurídicas por conceptos como «préstamo ayuda» o «fianza perro». Envió así 51.769 euros.

Además, hizo pagos con tarjeta por 12.559 euros, sacó en efectivo en total 6.717 euros y envió por bizum algo más de 3.500. El informe de la Agencia Tributaria que obra en el sumario destaca que «apenas han entrado fondos» en esa cuenta, de manera que todos estos gastos se pagaron con los dólares que previamente había traspasado, es decir, con la comisión por el negocio con el Ayuntamiento de Madrid. Sólo era el mes de abril.

El 20 de mayo le quedan algo más de cien mil euros y pasa 400.000 dólares más fruto de la comisión. Será entonces cuando adquiera en un lapso de nueve días, dos bonos de inversión por importe conjunto de 400.000 euros, los mismos que no encuentra el juez porque ya los ha liquidado.

La cuenta siguió en movimiento: transferencias a personas y empresas por 54.903 euros con conceptos como «ayuda» o «devolución préstamo» , más de 6.600 euros en compras con tarjeta, salidas de efectivo y bizum. Le quedaban 6.154 euros de lo que había movido de la comisión cuando el 22 de junio se traspasaron otros 120.000 dólares.

Con ese dinero, paga otros 93.700 euros a la cuenta en Países Bajos del armador del yate, exactamente la misma cuantía que había abonado en abril. Constan igualmente transferencias a terceros y pagos con tarjeta. Cabe destacar que el Ayuntamiento de Madrid le embargó 1.821 euros, si bien el informe no detalla en qué concepto. Para el 7 de julio, en la cuenta había 10.827 euros en rojo, lo había gastado todo y más. Y es cuando vuelve a traspasar dinero, 30.000 euros que venían de los dólares cobrados de malasia. Además de pagos con tarjeta por más de siete mil euros y transferencias de 2.850 euros, le consta otro embargo en esas fechas, 3.992,26 euros de la Seguridad Social.

Siguen menguando las cuentas monitorizadas, que sólo ingresaron el dinero de Malasia. Moviño 60.000 euros más y los metió en una sociedad. Dice el informe que como Medina se estaba quedando sin liquidez, comenzó a vender los bonos. Primero deshizo posiciones por 142.000 euros, con los que mandó otros 93.682 al armador del yate y después, 44.432 más. Era agosto de 2020. Hay compras en tarjeta que superan los 15.500 euros y traspasos por bizum de más de 3.200, así como otro embargo, esta vez de la Agencia Tributaria, por importe de 90 euros.

En septiembre, 3.000 euros más para el fabricante del yate. Ha tenido que meter más dólares en la cuenta. La Seguridad Social le embarga 5.491 euros y entre eso, las operaciones con tarjeta y los cajeros, para el día 21 del mes ya ha consumido todos los fondos y tiene la cuenta en números rojos: 8.705 euros a deber.

La Fiscalía Anticorrupción abrió las primeras diligencias sobre este asunto en noviembre de 2020. Los bancos que habían recibido el dinero de Malasia dieron la voz de alarma por sospecha de blanqueo. Las pesquisas se llevaron en secreto hasta que el fiscal Luis Rodríguez Sol tuvo que citar a Luceño y a Medina. La citación salió de Anticorrupción el 16 de marzo de 2021, por lo que en teoría, hasta esa fecha nada debían saber los empresarios del asunto. Sin embargo, una vez notificados -la citación lo era por presuntos delitos de malversación y blanqueo en la gestión de las comisiones- ya sí tenían conocimiento.

El informe remitido por el banco de Medina al juzgado y al que tuvo acceso ABC revela que pese a ello, siguió vendiendo activos, que son los que el juez Adolfo Carretero iba a embargar sin haber encontrado el dinero. Ese mismo 21 de septiembre, con la cuenta en rojo, vendió 30.000 euros de los activos, misma cuantía que el 15 de octubre, el 14 de noviembre y el 1 de diciembre de 2020. La investigación ya estaba en marcha pero él no tenía por qué tener conocimiento, igual que cuando liquidó 15.000 euros en febrero y otros 10.000 en marzo de 2021. Ahí ya sí fue notificado y siguieron las ventas hasta dejar a cero el bono: 10.000 euros el 31 de marzo, el 19 de abril, el 29 de abril y el 26 de mayo. La última se produjo el 14 de agosto, con los últimos 15.000 euros del bono.