Así se desprende de este documento, que estos investigadores han remitido al Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, que se ocupa de la citada causa, en la que se investigan los delitos tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, asociación ilícita y organización criminal.
Se trata de un informe ampliatorio al presentado en diciembre de 2023 y su origen es un requerimiento de 2019 relacionado con la actividad de la mercantil Corbín Abogados, donde se recogía como un destino de los fondos de aparente naturaleza ilícita una serie de pagos efectuados desde productos bancarios de la sociedad a una financiera de unos grandes almacenes.
Los gastos analizados se llevaron a cabo con una tarjeta cuyo titular era desde el año 1983 José María Corbín y en la que figuraba como autorizada su mujer.
La suma de los adeudos destinados a los grandes almacenes que se produjeron en estos productos bancarios durante el periodo 2005-2015 ascendió a 249.231,52 euros. Todos los productos desde los que se produjeron estos adeudos habrían sido destinados de fondos que, en base a la investigación, se consideran comisiones de naturaleza ilícita.
Prendas, complementos y parafarmacia
La mayoría de gastos estaban relacionados con prendas de vestir, complementos o accesorios. Además, se ha observado una gran cantidad de compras relacionadas con el supermercado del centro, así como compras de electrodomésticos, accesorios de informática y parafarmacia.
En cuanto a la persona o personas que habrían llevado a cabo las compras, el informe recoge que en la tarjeta se halla como titular Corbín y, como autorizado, su mujer. «Por consiguiente, sólo estas dos personas podrían efectuar las compras», apostilla.
Así, tras la documentación aportada, se concluye que entre los años 2009 y 2015 se habrían emitido un total de 1.305 documentos de venta, cuyo importe conjunto asciende a 190.589,16 euros. Mayoritariamente estos gastos habrían sido llevados a cabo por parte de la mujer de Corbín, la que figura como firmante de 1.062 de los 1.305 documentos que supondrían una cuantía total de 143.960,61 euros.
Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete