Es en ese momento cuando los agentes comienzan con las pesquisas, llegando a constatar la existencia de más denuncias similares, tanto a personas españolas como extranjeras, en tan solo una semana, con el mismo modus operandi. En total son doce las personas estafadas.
El investigado utilizaba documentación falsa para tener contratada una línea telefónica y dificultar de ese modo la labor de los agentes. Además, utilizaba para la comisión de las estafas la documentación de una empresa dedicada a la gestión automovilística, cambiando el número de teléfono de la citada empresa por el suyo.
El dinero era inmediatamente transferido a una cuenta en Lituania
El supuesto vendedor ponía diversos anuncios de venta de coches a un precio muy inferior al de mercado para, en una semana, estafar a doce personas un valor total de 82.400 euros. En cuanto recibía el dinero, el investigado realizaba una transferencia a una cuenta bancaria de Lituania, con el fin de que se perdiera el rastro del mismo. Entre los perjudicados, hay seis de nacionalidad española, otro de nacionalidad alemana y el resto se desconoce, por el momento, su nacionalidad al estar ubicados en el extranjero.
El investigado es un hombre de 35 años y de nacionalidad colombiana, aunque con residencia en Barcelona, a quien se le imputan los delitos de falsificación documental y delito continuado de estafa.
En la investigación han participado agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Compañía de Sueca.
Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 de Sueca.
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