Estafan 20.400 euros a una residencia de ancianos de Alicante por internet

 Las diligencias fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Alicante. A los detenidos, en libertad con cargos a la espera de juicio, se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, usurpación de identidad, descubrimiento y revelación de secretos, falsificación de documentos y blanqueo de capitales.

La investigación se inició el 9 de mayo, tras recibir la denuncia formalizada por una residencia de ancianos, que informó del engaño que había sufrido: habían pagado 20.368,56 euros, supuestamente a la empresa de construcción que les había realizado una obra en sus instalaciones. Sin embargo, la empresa no había recibido el pago.

El método utilizado por los delincuentes, conocido como 'Man in the middle', o también llamado 'fraude del CEO', consiste en un tipo de ciberataque en el que los delincuentes espían e interceptan las comunicaciones entre proveedor y cliente, en este caso, la empresa de reformas y la residencia, modificando parte del contenido de los mensajes que intercambian, con el propósito de desviar los pagos a una cuenta controlada por los estafadores.

Los responsables de la residencia recibieron un correo electrónico el 3 de mayo con la información del pago que debían realizar a la empresa de construcción que les había realizado una obra, siendo un total de 40.737,13 euros, de los que concertaron un primer pago de 20.368,56 euros.

El día 8, la empresa de construcción se puso en contacto con la residencia, informando de que no habían recibido pago alguno. En ese momento, ambas partes se percataron de que lo sucedido, y acudiendo de inmediato al Cuartel de la Guardia Civil de San Juan para realizar la correspondiente denuncia.

Un día después, una vez recogida la denuncia por parte de los agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de San Juan, los investigadores contactaron con la entidad bancaria receptora del dinero defraudado, consiguiendo congelar el movimiento. Gracias a esto, el dinero ha podido ser reintegrado a los afectados.

En el transcurso de la investigación, la Guardia Civil, en colaboración con la Fiscalía de Criminalidad Informática de Alicante, localizó a la persona receptora del dinero, procediendo a la detención de una mujer el 25 de julio en localidad de Salou (Tarragona). La arrestada realizaba las veces de 'mula', recibiendo los pagos procedentes del delito con el propósito de derivarlos a otras cuentas, a cambio de una comisión, y dificultando así el rastreo del dinero.

Tras un meticuloso estudio de todas las pruebas obtenidas, poco después, los agentes consiguieron identificar al autor principal, que residía en la localidad de Palomeque (Toledo). Finalmente, el 7 de noviembre, los agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de San Juan, se trasladaron hasta el domicilio del joven -sin antecedentes y con avanzados conocimientos de informática- para su detenerle.