La Operación 'Moncaña' comienza tras la interposición en la localidad de Silla (Valencia) de una denuncia por estafa. El denunciante afirmó haber contactado con un sujeto a través de un anuncio de venta de un vehículo en una conocida plataforma de compraventa online.
Tras diversas pesquisas, los investigadores se percataron de la existencia de tres delitos más de la misma naturaleza con el mismo tipo de vehículo. Los estafadores seleccionaban una fotografía de un coche y publicaban un anuncio en la plataforma. Tras los primeros contactos, exigían al comprador un tercio del precio pactado por la compra del vehículo. Tras recibir dicho pago, el comprador nunca recibía el turismo.
Las transferencias de dinero iban destinadas a cuentas a nombre de terceras personas, denominadas 'mulas', las cuales extraían el dinero de manera física en diferentes sucursales bancarias de Madrid.
El dinero total del dinero estafado asciende a 4.820 euros. Tras la identificación en Madrid de las cinco personas implicadas en los cuatro delitos de estafa, se puso en conocimiento del juzgado competente para tomar las acciones oportunas. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Carlet.
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