La juez conecta a Zaplana con la trama de lingotes de oro

Schopoff, implicado en otra causa en la Audiencia Nacional, es el fundador y consejero delegado de OroDirect, y su nombre se hizo público a raíz de la desarticulación de una presunta trama de fraude fiscal y blanqueo de capitales utilizando lingotes de oro (en la que hubo 164 detenidos).

Aparte de lo ocurrido con este piso, la Guardia Civil apunta en el sumario que las dos hijas del matrimonio formado por Zaplana y Rosa Barceló, María y Rosa, compraron varias propiedades inmobiliarias de lujo y vehículos de alta gama gracias a donaciones de miles de euros efectuadas por sus padres y aportaciones desde cuentas manejadas por supuestos testaferros.

Concretamente, señalan la adquisición de dos viviendas céntricas en Madrid y de coches como un Porsche Cayenne o un Range Rover Sport.

Todo ello sin que constaran, remarcan los investigadores, ingresos procedentes de rendimientos del trabajo y de actividades económicas según la información que maneja la Agencia Tributaria.