La Guardia Civil ha detenido a dos mujeres e investigado a un hombre -de edades comprendidas entre los 25 y 36 años- por su implicación en los delitos de estafa y blanqueo de capitales contra una empresa de Valencia a la que robaron más ... de 40.000 euros .
La operación «Aluminun» se inició a raíz de una denuncia en la que se apuntaba a una posible estafa conocida por el nombre de «Man in the Middle» . A través de un correo electrónico enviado entre dos empresas, una persona había conseguido obtener datos para hacerse pasar por una de ellas y solicitarle el pago de una factura en una cuenta bancaria fraudulenta.
La compañía afectada realizó la transferencia creyendo que el dinero iría a parar a la empresa acreedora, pero no fue así. El importe de más de 40.000 euros se envió a una cuenta española, desde donde se fraccionó para remitirlo en cantidades más pequeñas a otras dos cuentas.
Más tarde, los presuntos estafadores sacaron el dinero en distintos cajeros automáticos de la provincia de Valencia. Las dos detenidas y las diligencias han pasado a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Moncada.
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