La Guardia Civil de Valladolid desarticula una organización criminal que se dedicaba a realizar estafas a través de Internet

A todos ellos se les imputa delitos de falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal dedicadas a realizar estafas en la red a través de una plataforma de compra-venta de Internet, desde la que habrían estafado 7.000 euros.

La Guardia Civil inició la investigación el pasado mes de marzo de 2022 a raíz de una denuncia presentada en el Puesto Principal de Laguna de Duero, en la que el perjudicado manifestó haber sido estafado durante la compra de un dron anunciado en un conocido portal de compraventa de 2ª mano. Posteriormente se tuvo conocimiento de otras dos víctimas en la provincia de Valencia y León, informa Ical.

Agentes de la Guardia Civil, especializados en investigaciones de ciberdelincuencia, analizaron la documentación y realizar gestiones, pudieron comprobar cómo la organización criminal iniciaba su actividad delictiva mediante la inserción de anuncios en conocidas plataformas de Internet para vender productos. Los ponían a precios muy inferiores a los del mercado para atraer rápidamente la atención de posibles compradores.

Cuando las víctimas se interesaban por los artículos ofertados, los estafadores les transmitían una falsa sensación de fiabilidad y confianza, convenciendo a las víctimas para que siguieran las negociaciones fuera de la plataforma, facilitando el número de teléfono y seguir la transacción, así realizar el pago por adelantado mediante diferentes métodos como Bizum o transferencias bancarias. Una vez se materializaba el pago, la organización no enviaba los artículos ni contestaba a los compradores.

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Con el avance de las investigaciones se pudo comprobar que la organización criminal actuaba al menos desde el año 2019 ya que uno de sus integrantes, que era el «líder de la organización» transfería dinero a diferentes cuentas bancarias, plataformas de juegos online, operaciones bizum, por un importe cercano a los 380.000 euros, sin justificar ese incremento patrimonial.

Tras numerosas gestiones realizadas, la Guardia Civil logró detener a tres personas e investigar a dos más, todos ellos residentes en Bilbao, los cuales participaban con diferentes roles dentro de la organización.

La Guardia Civil de Valladolid, que hace una serie de recomendaciones, ha instruido las diligencias que han sido puestas a disposición Judicial.