Cinco detenidos de una organización criminal especializada en el fraude a través del wasap

Cinco de las personas que estaban detrás del entramado ya han sido detenidas, pero hay otras tres que siguen en paradero desconocido. Así lo ha dado a conocer el Policía Nacional de Valladolid, que ha arrestado en esta ciudad al quinteto de presuntos delincuentes dedicados a la comisión de estafas, blanqueo de capitales y fraude bancario a través de la modalidad delictiva de 'pérdida de control del WhatsApp'.

Fueron precisamente 48 denuncias relacionadas con la pérdida de control de esta conocida aplicación de mensajería instantánea las que dieron comienzo a la investigación, encabezada por el Grupo de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid.

En todos los casos, había ocurrido en un breve periodo de tiempo, entre el 21 y el 25 de enero de este año. De las 48 victimas, 38 se quedaron sin posibilidad de manejar su wasap, pero hubo otras diez contra quienes consiguieron materializar distintas estafas, por un importe acumulado que asciende a 4.723 euros.

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Aunque la investigación inicialmente estaba centrada en Valladolid, se logró extender a la ciudad de Tenerife, donde se identificaron más víctimas del mismo grupo criminal.

El «exhaustivo» análisis de las transacciones implicadas, de la mano y en «estrecha colaboración» con las entidades bancarias utilizadas por los delincuentes, la Policía lograba desentrañar la estructura jerárquica de la organización.

Y es que estaban muy organizados. En base se encontraban las denominadas «mulas bancarias», encargadas de mover el dinero; mientras que en un nivel superior operaban los «captadores de mulas», todos ellos con residencia en la Comunidad de Madrid.

Operaban a gran velocidad moviendo los fondos obtenidos fraudulentamente. Tanto que, «en cuestión de segundos», el dinero era transferido entre cuentas, dificultando su rastreo, con el objetivo final de convertirlo en efectivo a través de cajeros automáticos, comercios y terceras personas, distribuidas en distintos municipios madrileños.

Los agentes del Grupo de Investigación de Ciberdelincuencia de Valladolid, en coordinación con el Grupo IX de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, lograban identificar a los ocho miembros de la red delictiva. Cinco eran también localizados y detenidos, mientras los otros tres continúan en paradero desconocido.

Modo de actuar

Seguir su rastro, como han destacado desde la Policía, no es fácil, pues el alcance de estas operaciones se «amplifica de manera exponencial al propagarse entre usuarios interconectados y extenderse por todo el territorio nacional, afectando a los contactos de las víctimas que han perdido el control de su cuenta de WhatsApp».

Ellos operan siempre de manera similar. Primero, el es estafador, mediante técnicas de engaño, se hace pasar por un conocido de la víctima y le envía un enlace. Al acceder a dicho enlace, aparece un código que el delincuente solicita. Una vez que esta le proporciona el código, el estafador lo introduce en otro dispositivo, logrando así tomar el control de la cuenta de wasap.

Una que ya tiene en su poder esa cuenta, comienza a contactar a familiares y amigos de la víctima, simulando ser ella. Les solicita dinero con carácter urgente, aprovechando la confianza que estos contactos tienen en el supuesto remitente.

Y ya el tercer paso llega cuando las personas que responden a la solicitud sin verificar la identidad del solicitante ni tomar precauciones de seguridad, terminan siendo víctimas del fraude.

Quienes se detienen a comprobar la autenticidad del mensaje o aplican medidas de verificación, logran identificar el engaño y evitan ser estafados, destacan desde la Policía, que llama a no actuar sin verificar mensajes sospechosos, entre otras medidas de precaución.