Detenida una pareja por blanqueo de capitales tras huir de un control con 140.000 euros ocultos en su moto

Al conocer la vinculación del detenido con el tráfico ilícito de estupefacientes, la UDEF de la Policía Nacional inició una investigación económico-patrimonial que se prolongó durante un año. La investigación confirmó la participación de su pareja sentimental como coautora, ya que ambos tenían de una estructura económica paralela y no declarada, mediante la cual introducían fondos en metálico en sus cuentas corrientes y financiaban un elevado tren de vida.

Los agentes constataron que los investigados realizaron numerosos viajes, alquileres de vehículos y estancias hoteleras, además de adquirir bienes muebles e inmuebles, entre ellos vehículos de alta gama y un solar.

Paralelamente, se detectó un incremento patrimonial justificado de manera irregular, que incluía el cobro de hasta cuatro premios mayores de lotería en los últimos años.

Para completar la investigación, se analizó documentación procedente de organismos públicos y entidades bancarias, vinculada a diversas personas y empresas relacionadas con los investigados.

El resultado de estas actuaciones fue puesto en conocimiento del Juzgado de Instrucción número Tres de Las Palmas de Gran Canaria, que actualmente instruye la causa judicial.