Detenidas dos personas que habrían estafado 146 millones de euros mediante una cooperativa de consumidores
Estafaron a más de 4.000 ciudadanos alemanes concediendo a sus miembros un tipo de interés lucrativo por las acciones adquiridas en la cooperativa
Denuncian una estafa de recogida de fondos para los afectados por el incendio de Campanar
Agentes de la Guardia Civil en uno de los registros realizados en Baleares
La Guardia Civil ha detenido a dos personas por estafar 146 millones de euros a 4.200 ciudadanos de nacionalidad alemana en el marco de la operación «Kruguer», coordinada por Europol.
El principal responsable del fraude fue detenido en Alemania donde se realizaron ... 19 registros, a la vez que se llevaban a cabo seis más en Baleares y una en Polonia. En la operación ha participado también la Polizei Alemana (BKA y ZKI) y Proyecto @ON (financiado por la Unión Europea y liderado por la Direzione Investigativa Antimafia italiana).
En los domicilios y oficinas inspeccionados en Baleares, los agentes incautaron numerosa documentación relacionada con el fraude investigado. Asimismo, en un domicilio intervinieron un arma corta, dispositivos digitales de almacenamiento, joyas y relojes de gran valor económico.
Un violín decorado incautado en a operación
La operación se inició en virtud de una orden europea de investigación por los supuestos delitos de malversación, fraude en inversiones y blanqueo de capitales sobre una cooperativa de consumidores.
El detenido había creado una cooperativa cuyo objetivo era conceder a sus miembros un tipo de interés lucrativo por las acciones adquiridas en la misma.
Entramado de empresas españolas
Esta cooperativa ofrecía a sus miembros ventajas en su vida diaria a través de la cooperación con socios comerciales, como eran descuentos o créditos para las compras en negocios por ellos seleccionados, tiendas de internet o en propiedades vacacionales.
Con el trascurso del tiempo, el detenido transfirió el dinero pagado por los miembros, realizando pagos, préstamos y transferencias cuantiosas de dinero, a otras empresas de dudosa liquidez en Alemania y a un entramado de empresas españolas vinculadas al acusado y sus socios.
La operación ha sido dirigida por la Fiscalía de Cooperación Judicial Internacional de Baleares, a requerimiento de la fiscalía de Stade (Alemania).
Ver comentarios