La Audiencia Nacional estudiará si el empresario sospechoso de financiar el partido de Alvise cometió delitos fiscales
Ya le investiga por estafa agravada, organización criminal, blanqueo de capitales, y falsedad en documentos mercantiles
La Fiscalía apoya que el Supremo investigue a Alvise Pérez por financiación ilegal
El juez de la Audiencia Nacional que investiga a Álvaro Romillo, empresario conocido como 'Crytospain', por la macroestafa piramidal de Madeira Invest Club, ha acordado suspender las inspección abierta por Hacienda para que su juzgado sea el que indague en esa rama del posible ... fraude fiscal del caso. Cabe recordar que el Tribunal Supremo investiga en paralelo la entrega de 100.000 euros de este empresario al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez por si hubiera un delito de financiación ilegal en la campaña de 'Se Acabó la Fiesta' (SALF) en las elecciones europeas.
En el auto, al que ha tenido acceso ABC, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, acuerda la suspensión de los procedimientos inspectores de los que le informó previamente la Agencia Tributaria y explica que «a partir de este momento se abre la vía para determinar si se está ante conductas que pudieran llegar a constituir delito contra la hacienda pública, para el caso de que no se llegara acreditar la existencia del delito de estafa».
En esta misma resolución, el magistrado requiere a la Agencia Tributaria «el urgente nombramiento de los auxilios necesarios» para determinar esa posible existencia de cuotas tributarias defraudadas por parte de los investigados en esta causa.
El Supremo ofrece a Alvise declarar de forma voluntaria por el caso de la presunta financiación ilegal de SALF
El magistrado da cinco días a Alvise para que aclare si acepta la propuesta
En su auto, el magistrado recuerda además que la causa se abrió en octubre de 2024 a raíz de varias denuncias contra Romillo y la sociedad Madeira Invest Club por unos hechos que podrían ser constitutivos de un delitos de estafa agravada, organización criminal, blanqueo de capitales, y falsedad de documentos mercantiles.
Evitar preescripciones
Tras el levantamiento del secreto de las actuaciones en mayo, la Agencia Tributaria se dirigió al juez para explicarle que ellos también tenían una inspección abierta contra Romillo, y aconsejaban paralizar la vía administrativa a la espera de lo que se determinara por la vía penal para evitar posibles prescripciones.
El juez, tras escuchar el criterio del Ministerio Fiscal, acordó parar esa inspección tributaria que se dirigía contra Romillo por hasta cinco conceptos en el periodo de 2022-2023, y contra otras cinco personas y cinco mercantiles.
Calama provecha su resolución para pedir ese auxilio judicial a Hacienda «con objeto de que, recabados los antecedentes obrantes en la Dependencia Regional de la AEAT de Madrid y la que obra en este procedimiento, se determine la posible existencia de cuotas tributarias defraudadas» por parte de 'Cryptospain' y el resto.
Además de en esta causa, Romillo también consta en las diligencias abiertas en el Supremo contra Alvise. El instructor del alto tribunal explicó en mayo que el empresario habría donado a SALF «cantidades superiores a las permitidas». Al delito de financiación ilegal de partidos políticos añadía además los de apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsedad documental, estafa y delitos electorales.
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