Los 'peluqueros' que se hicieron millonarios estafando por internet

Era un círculo reducido. Por un lado había un matrimonio, que era el que regentaba la peluquería. Estaban apoyados por el hermano de ella. Luego había dos 'mulas' para abrir cuentas y traspasar cantidades. Y, por último, un gestor inmobiliario, que les hizo falta cuando el volumen de ganancias llegó a ser millonario. Sólo en 2018 consiguieron con su actividad más de cuatro millones de beneficios.

Primero compraban paquetes de identidades en la 'dark web'. En ese año, en las casas de apuestas 'online' se podía abrir una cuenta con el DNI y el nombre. «El resto de datos se los inventaban o ponía los que le convenía a ellos, como la cuenta corriente», aseguran los investigadores, que explican que compraron esos paquetes por áreas como León, Valladolid o Málaga, ahí fue donde sin saberlo comenzaron a descubrirse, ya que fue una denuncia en Málaga la que les hizo caer cinco años después del fraude. Estos datos podrían haber sido sacados de censos, como los electorales.

Una vez tenían abierta la cuenta en una casa determinada jugaban de forma masiva y apostando a todo, desde carreras de caballos a fútbol o rugby. Apuestas constantes en las que iban ganando pequeñas cantidades, en realidad las iban ganando, sin saberlo, los propietarios de los DNI. Unos 900, otros 200, otros 1.000 euros. El dinero llegaba a las más de 776 cuentas corrientes de estos 'peluqueros'. «Estas cuentas no estaban abiertas más de una semana. Hacían ingresos, se sacaba el dinero y luego se cerraban», afirmas las fuentes.

Estos capitales los iban dividiendo, pasando de cuentas, empresas y así camuflaban el dinero. Las Policía Nacional ha tenido que reconstruir todo el camino del dinero ganado para poder probar los delitos que habían cometido. Así, están investigados por estafa, falsedad documental, usurpación de identidad, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Durante ese año, la peluquería se quedó pequeña para el blanqueo y comenzaron las inversiones inmobiliarias en toda España, desde fincas a inmuebles en Madrid o Marbella. Crearon una empresa inmobiliaria, para gestionar un patrimonio que llegó a superar los 3,35 millones de euros en las 21 propiedades que se le han incautado.

Llevaban una vida de lujo con los niños en un caro colegio privado, visitas a un elitista club social o cinco coches de alta gama, desde un BMW eléctrico de los últimos modelos hasta un Porsche Tycan, el deportivo eléctrico que es la joya de esta casa de coches alemana.

Había sido el crimen perfecto. Las víctimas no sabían que a su nombre un clan de estafadores se había hecho millonario en 2018, ellos a su vez lo habían invertido y pusieron a producir ese patrimonio con alquileres que le daban ingresos, esta vez legales. Eso sí, hasta ahí no estaban exentos de chanchullos. «Entre ellos se vendían propiedades inflando el valor, así blanqueaban mas dinero», añaden las fuentes consultadas, que dicen que en 2020 fue el año en el que todo ese imperio de ostentación se comenzó a desmoronar.

Es cuando Hacienda, en una revisión rutinaria, comenzó a pedir a las víctimas, que le habían suplantado la identidad para hacer las apuestas, que pagaran el 19% de las ganancias que iban aparejadas a su DNI. La primera denuncia fue en Málaga. La puso una mujer a la que le exigían abonar 900 euros por los réditos obtenidos de las apuestas deportivas.

La UDEF de Málaga se puso sobre la pista y comenzaron a aparecer damnificados por toda España. Personas que al recibir la carta de la Agencia Tributaria respondía no haber hecho esas apuestas y se iba a la comisaría más cercana a denunciar.

De este modo, se llegaron a contabilizar hasta 210 perfiles falsos. Víctimas a las que, con su DNI, le habían robado la identidad para apostar. «Por las cuentas que hay hechas son mas. Hacienda no requirió a todos los afectados. Nosotros creemos, por el volumen económico, que las víctimas pueden ser mas de 400 personas», añaden desde el grupo de delitos económicos I de las UDEF de Málaga, donde está tratando de recuperar todo el patrimonio que se hizo de forma ilícita.

Por eso, además de los inmuebles y los cinco coches, también se confiscaron dos monederos de criptomonedas con unos 30.000 euros, además de varias cuentas con más de 80.000 euros. Sin embargo, no se pudo embargar todo. El grupo había salvado sobre un millón de euros en divisas extranjeras, que no se han podido confiscar.