SUCESOS
Seis detenidos en Córdoba por la operación de blanqueo de capitales ingresan en prisión
Los otros dos detenidos fueron puestos el jueves en libertad con cargos tras declarar en la comandancia de la Guardia Civil
Las claves de la operación de blanqueo de capitales con epicentro en Córdoba: 17 detenidos, bazares chinos y oro 'sucio'
El juzgado de Instrucción 7 en funciones de guardia ha ordenado el ingreso en prisión para seis de los ocho detenidos en Córdoba en la operación contra el blanqueo de capitales liderada por UCO de la Guardia Civil en varias provincias españolas con epicentro en Córdoba. Los otros dos detenidos fueron puestos el jueves en libertad con cargos tras declarar en la Comandancia de la Guardia Civil.
Suben a 17 los detenidos en la operación contra el blanqueo de capitales, dos en libertad con cargos
La UCO ha realizado más detenciones por este caso en las provincias de Zamora, Pozuelo y Sevilla. En Córdoba los registros han sido en la avenida de Libia, en Alcolea, en el Parque Joyero y el Vial
En cinco días debe haber una comparecencia para ratificar la entrada en prisión por la juez titular de instrucción 8.
Con un despliegue sin precedentes se ha desarrollado esta operación que ha estado gestándose durante más de un año en una investigación por parte de un juzgado de instrucción de Córdoba y que se ha desarrollado con éxito de manera simultánea en Pozuelo de Alarcón (Madrid), Salamanca y Sevilla.
Este amplio dispositivo policial por orden judicial pretende desmantelar un grupo criminal dedicado a blanquear dinero procedente, principalmente de empresarios asiáticos, propietarios de bazares chinos a través de la compra de oro 'sucio' de procedencia ilícita a la que empresarios del Parque Joyero tras fundirlo daban apariencia legal a través de compras falsas en empresas 'pantalla' creadas 'ad hoc' y reintroducir ese dinero en el circuito legal.
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