Estafa del amor: cómo una mujer en Córdoba perdió 80.000 euros en un engaño romántico

Los mensajes por esta red social pasaron al whatsaap y poco a poco, de forma muy sutil, fue conquistando su corazón. Tanto es así que esta víctima cordobesa de la 'estafa del amor' dilapidó 80.000 euros enviando transferencias durante siete meses al otro lado del charco en el convencimiento de que su 'novio' a través de la red vendría a verla cuando hubiera resuelto el visado que le ataba en una ciudad norteamericana.

Esta es una de las dos grandes estafas que han investigado desde la Unidad de Nuevas Tecnologías II de la Policía Nacional en Córdoba especializada en este tipo de estafas con tintes de novela rosa en este último año. El inspector, jefe de este ala policial especializado en la lucha contra la ciber delincuencia económica. Karim Mohamed Chairy-Laamrani, ha seguido el rastro de las transferencias, única forma de encontrar el tipo o más bien, la organización criminal que se esconde detrás de la falsa identidad de este marine norteamericano.

Desde abril del pasado año se han registrado varias denuncias por la 'estafa del amor' dos de ellas de cuantías importantes en Córdoba. Esta citada trampa del militar estadounidense que llegó a quedarse con 80.000 euros de la herencia de esta mujer, y otra estafa que tenía por víctima a una joven de 36 años, con dos hijos, que llegó a ingresar en criptomonedas de un cajero de El Arcángel más de 40.000 euros a un tipo que se hizo pasar por un conocido actor de Hollywood. La realidad supera, en ambos casos, la ficción.

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El perfil de ambas mujeres cordobesas era distinto pero igualmente cayeron en la red de estos grupos criminales que cuentan con una sofisticada estructura desde los que tejen la red económica a través de 'mulas' que son las que ofrecen su DNI para abrir cuentas bancarias desde donde se llevan a cabo las transacciones, y que generalmente usan a jóvenes entre los 18 y los 20 años que desconocen que cediendo esas cuentas para estos delincuentes están cometiendo un delito.

«Estas cuentas se usan para recibir fondos ilícitos; si han utilizado esas cuentas para ingresos de 20 estafas, a esos jóvenes los van a llamar como investigados de esos 20 juzgados, porque han cometido un delito prestándose como titulares de esas cuentas», recuerda este inspector. «En Córdoba hay bastantes jóvenes investigados por actuar de 'mulas' dejando sus cuentas bancarias para estos fines», afirma este jefe de la Unidad de Nuevas Tecnologías. «Es como si le dicen lleva esta maleta y aunque no lo sepan, lleva droga dentro», recuerda este inspector.

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Hay personas, dentro de estos grupos criminales, encargados de captar a estos jóvenes y por una cantidad irrisoria de dinero entre los 20 y los 50 euros los convencen para que abran una cuenta bancaria, a veces con una videollamada, o con su DNI a su nombre desde la que estas organizaciones pueden operar y recibir esas transferencias a las que pronto dan salida o sacando desde un cajero o dirigiéndolas a terceros países de difícil rastreo y localización o incluso transformándola en criptomonedas donde el rastro se pierde. Lo explica el inspector Mohamed Chairy-Laamrani quien asegura que la estafa no queda ahí.

«El nivel de dependencia psicológica que crean estos estafadores del amor en las víctimas es tal que en el segundo caso de una mujer de unos 36 años con dos hijos que creía estar manteniendo una relación a distancia con un actor de Hollywood después de denunciarlo, volvió a contactar con él y volvió a confiar en él mandándole dinero. De ahí pasó a la 'sextorsión'... El supuesto actor la extorsionó amenazando con publicar las fotos íntimas que había logrado durante su falso idilio a través de whatsapp. «A veces la vergüenza hace que te cueste denunciarlo o confiarlo en alguien de tu familia o de tu entorno», matiza este inspector de la Unidad de Nuevas Tecnologías de la Policía Nacional.

El perfil de estas personas, según este inspector, suele ser solteras, viudas o divorciadas, desde los 40 a los 70 años. «La mayoría son mujeres, aunque también hay un porcentaje de hombres. Son personas solitarias con necesidad de afecto. La interacción se da en redes sociales. No desde el primer momento se le pide dinero.

Con esa interacción van conociendo las características y posibilidades económicas de la víctima y van pidiendo dinero. La estafa acaba cuando la víctima se da cuenta, o porque se le acaba el dinero o denuncia un familiar», añade. Utilizan fotos de redes abiertas para suplantar la identidad de actores conocidos, o de militares siempre fuera de España para evitar que la víctima quede con ellos físicamente, suelen ser de EE.UU. Suelen ser teléfonos o whatsapp con prefijos extranjeros.

«El dinero de estas estafas no lo hemos podido localizar de momento, a nivel tecnológico es muy complicado porque tenemos que contar con la colaboración de esos terceros países, en este caso, los rastros nos llevaron a Nigeria», matiza Mohamed. En cualquier caso, el caso está judicializado y es el juez el que tiene que ordenar estas diligencias para averiguar dónde ha ido el dinero o si tienen responsabilidad económica estas «mulas» que han abierto cuentas a su nombre prestando su DNI por una pequeña cantidad.

El hermano de una de estas víctimas fue el que interpuso la denuncia. Llevaban meses hablando, con chat GPT, traduciendo, con unas estructuras gramaticales bien construidas, cuenta. Con una videollamada sorpresiva se hubiera destapado la estafa.