Dos nuevos detenidos en la operación por las facturas falsas de UGT-A

En este sentido, las mismas fuentes consultadas han precisado que los agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la UCO que participan en la operación se encuentran en estos momentos realizando un registro -el séptimo que se realiza ya dentro de esta investigación- en la empresa Carpetas Abadía , que era la firma encargada de hacer las carpetas que el sindicato repartía en los cursos de formación investigados, donde han detenido a dos representantes de la sociedad por su presunta relación con el caso de las facturas falsas del sindicato UGT-A.

Inicialmente, la Guardia Civil imputa a los detenidos un delito de fraude en subvenciones .

Cabe recordar que la segunda fase de la operación 'Cirene', desarrollada por la UCO baj o la coordinación y dirección de la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, comenzó a primera hora de este martes y concluyó inicialmente con 14 personas detenidas en Sevilla -7-, Madrid -5-, Jaén -1- y Tenerife -1-, tres de los cuales han estado o están actualmente vinculadas al sindicato.

Así, tres de los detenidos son trabajadores o extrabajadores del sindicato, entre los que se encuentra el exvicesecretario general de Administración y Recursos Humanos de UGT-A Federico Fresneda , que fuera responsable de las finanzas del sindicato y que ha sido detenido en Tenerife, donde según las fuentes consultadas se encontraba «de vacaciones» .

Asimismo, el resto de detenidos serían representantes de las empresas que supuestamente realizaron facturas falsas al sindicato para que éste, a su vez, justificara las subvenciones que recibía de la Junta de Andalucía para cursos de formación.

Además, y en la jornada del martes, la UCO efectuó media docena de registros en las provincias de Sevilla, Madrid y Jaén .

La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha permitido definir «diversos métodos utilizados para desviar el dinero de las subvenciones a otros fines diferentes, en este caso presuntamente a una financiación del propio sindicato», considerando que «la vía más importante en la financiación» de UGT-A «podría haber sido esta presunta práctica ilícita».

Según la UCO, estos procedimientos «eran ejecutados por personal que trabajaba para UGT-A, el cual sería dirigido por un responsable de la citada organización », tratándose además de un fraude que «se realizaba de manera sistemática año tras año, siendo perfeccionado en el transcurso del tiempo».

Fue la Audiencia Provincial de Sevilla la que acordó que la juez Mercedes Alaya dejara de investigar el caso de las presuntas facturas falsas de UGT-A y que dicha investigación, iniciada a raíz de las numerosas denuncias presentadas por Manos Limpias , recayera en el juez Juan Jesús García Vélez, ya que entiende que esta investigación no guarda relación alguna con el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

En el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla recayó la primera denuncia formulada por Manos Limpias el 13 de agosto de 2013 contra los dirigentes de UGT-A por «falsear facturas para pagar pancartas y publicidad para la huelga general de 29 de septiembre de 2010, cuando los fondos tenían una finalidad de formación para desempleados», y «pagar con fondos finalistas de formación para desempleados gastos de funcionamiento».

El resto de ampliaciones de denuncias interpuestas por Manos Limpias, finalmente, se han acumulado a esta primera, iniciando el juez Juan Jesús García Vélez una investigación en la que trata de esclarecer el «desvío» de fondos de formación «y otros» por parte del sindicato UGT.