El «holding» internacional de Juan Lanzas

De hecho, la propia UCO denomina «holding Juan Lanzas» a la «diversificación de las actividades profesionales» de Juan Lanzas que, según especifican, unas veces actuaba como freelance y otras como «técnico comercial» . Según el organigrama que la UCO encontró en el ordenador del despacho general de Maginae Solutions , una de las empresas en las que participaba el conseguidor, sus actividades eran de lo más variado.

Sus conexiones llegaron también hasta el macroproyecto para limpiar el río Nerva en México , para exportar productos alimentarios a China o una empresa iraní que tenía un proyecto eólico en Manjil. Un proyecto que, según consta en el atestado, da una idea de hasta dónde llegaban las relaciones de Lanzas. «Se fue al traste cuando surgieron problemas con el Gobierno iraní », señala la investigación.

La Guardia Civil asegura en ese mismo atestado que Juan Lanzas, al que ya se le intervino una gran cantidad de dinero , «aún podría ocultar en un lugar hasta el momento desconocido una elevada cantidad de dinero en efectivo ». La investigación policial también desvela que gran parte de los billetes intervenidos a Lanzas fuesen de 500 euros y encontraran un sobre con el anagrama del Grupo Garvey (perteneciente a Nueva Rumasa) que contenía 27.000 euros .