Juana Martín declarará como imputada el 4 de abril por el caso Invercaria

En una providencia notificada este jueves a las partes, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casilla, atiende la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción y también imputa a los expresidentes de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz , que deberán comparecer ante el magistrado los días 3 y 9 de abril, respectivamente.

El juez también cita como imputados el día 7 de abril al exdirector de promoción de Invercaria Cristóbal Cantos, y el día 10 del mismo mes a Antonio Nieto Garrido, exdirector financiero de la empresa pública de inversión y capital riesgo de la Junta. Y es que el magistrado considera que los hechos investigados hasta el momento, «de forma indiciaria y en espera del resultado de las diligencias» interesadas por la Fiscalía Anticorrupción, pueden ser constitutivos de sendos delitos continuado de malversación de caudales públicos, de falsedad en documento mercantil y alzamiento de bienes.

En su providencia, el magistrado acepta distintas peticiones del Ministerio Público y solicita a las sociedades Juana Martín Diseño y Juana Martín Andalucía los apuntes contables en los que «se hayan recogido todas las operaciones y pagos efectuados entre ambas sociedades desde su constitución» y hasta la fecha. También pide al Registro Mercantil de Córdoba que remita las cuentas anuales depositadas por ambas sociedades, y a la Agencia Tributaria que remita la declaración por el impuesto de sociedades desde 2006 de las mismas sociedades.

Del mismo modo, el juez requiere a la Oficina de Patentes y Marcas para que informe sobre la titularidad actual de la marca Juana Martín Diseño «e incidencias que hubiese sobre la misma a la fecha», mientras que pide a Invercaria que, «conforme al Organigrama y Manual de Procedimientos de la sociedad», informe sobre el «departamento y/o persona encargada de verificar el cumplimiento de los pactos entre socios en sociedades participadas, obligaciones de los prestatarios recogidas en las pólizas y exigencia de vencimiento anticipado de los préstamos».

Asimismo, el magistrado requiere a La Caixa para que aporte el expediente completo relativo al préstamo hipotecario concedido a Juana Martín Andalucía para la adquisición de un inmueble en Córdoba, y a la Agencia Tributaria para que informe de «datos de trascendencia tributaria» relativos a la diseñadora cordobesa y a las dos sociedades citadas.