Villarejo compró una casona en Uruguay con dinero del petróleo guineano
La Policía rastrea con datos de seis países el recorrido de cinco millones de euros
Mientras el comisario José Manuel Villarejo se sienta en el banquillo por tres piezas menores de las que se investigan en la Audiencia Nacional, la unidad policial a cargo de las pesquisas sigue trabajando por esclarecer uno de los principales delitos que se le ... imputan: blanqueo internacional de capitales. Y ahora que van respondiendo los distintos países a los que ya desde finales de 2017 se les ha venido pidiendo información, han elaborado un informe al que tuvo acceso ABC para reconstruir el itinerario de los cinco millones de euros que 'levantó' a unos clientes de Guinea Ecuatorial y que salieron directamente de la petrolera estatal de aquel país, Gepetrol. De acuerdo con las conclusiones, 600.000 dólares fueron a parar a una de las exclusivas propiedades que el entramado empresarial del comisario tiene en Uruguay: el palacete situado en la calle José Ellauri de Montevideo, que fue adquirido a tocateja con una letra de cambio del BBVA por la sociedad Participaciones Marvila, cuyas acciones pertenecen al hijo de Villarejo y el abogado de sus empresas. Aunque hasta llegar allí, el dinero dio muchas vueltas.
Boway: Conexión Guinea
La historia de esos fondos comienza con Francisco Menéndez, empresario y pieza fundamental porque fue su confesión, soporte documental incluido, la que desencadenó la operación que acabaría con Villarejo en prisión preventiva en 2017 . Tras un sobre anónimo con facturas que le relacionaba con el comisario entonces jefe de Fronteras Carlos Salamanca y un dinero de Guinea Ecuatorial, fue llamado a Anticorrupción y acabó explicando que Villarejo había puesto en marcha un proyecto, denominado «King» para unos clientes suyos ecuatoguineanos. Se trataba de interferir en las guerras internas por la sucesión en aquel país.
El comisario viene alegando que lo suyo era una tapadera porque estaba detrás el CNI. Lo que consta en la causa es que presupuestó sus servicios de inteligencia en cinco millones de euros que fueron directos desde Gepetrol a la cuenta de una empresa de Menéndez en Suiza, que hacía de intermediario. Esa sociedad se llama Boway y de ahí, de acuerdo tanto a los documentos que él proporcionó como a la información que han remitido las autoridades helvéticas, salieron al menos 1,9 millones de euros a mercantiles del entramado de Villarejo para costear el proyecto King.
Entramado de cuentas de Villarejo
24/04/2012
5.299.995 €
CC Bomway
Holdings Limited
20/03/2012
174.931,10 €
11/07/2012
250.000 €
08/05/2012
485.000 €
27/04/2012
435.000 €
27/02/2012
175.000 €
26/03/2012
249.931,13 €
26/05/2012
330.000 €
Participaciones
Marvila SA
Financiera
Uruplan SA
Stanstead
Advisor Corps
12/04/2012
324.930,92 €
22/11/2012
349.923,10 €
Falconara Limited
25/10/2012
250.000 €
Participaciones
Marvila SA/
Microspermum
21/05/2016
Cierre de cuenta con
197.591,41 $
Dry Town
Palacete de Montevideo
600.000 $
ABC
Entramado de cuentas
de Villarejo
24/04/2012
5.299.995 €
CC Bomway
Holdings Limited
20/03/2012
174.931,10 €
08/05/2012
485.000 €
27/04/2012
435.000 €
27/02/2012
175.000 €
11/07/2012
250.000 €
26/03/2012
249.931,13 €
26/05/2012
330.000 €
12/04/2012
324.930,92 €
Participaciones
Marvila SA
22/11/2012
349.923,10 €
Stanstead
Advisor Corps
Financiera
Uruplan SA
Falconara
Limited
25/10/2012
250.000 €
Participaciones
Marvila SA/
Microspermum
21/05/2016
Cierre de
cuenta con
197.591,41 $
Dry Town
Palacete de Montevideo
600.000 $
ABC
El dinero de Gepetrol, 5,3 millones de euros, llegó el 14 de abril de 2012 a la cuenta de Boway en Suiza como pago de servicios y a partir de ahí, empezó la dispersión. Bajo conceptos como «sufragar la compra de apartamentos en Uruguay y Panamá o la financiación de un hotel en Ecuador» se liberaron fondos a cuentas radicadas en ambos países pero también en Reino Unido, que, por cierto, aún no ha facilitado información a la Audiencia Nacional.
«La suma en euros de los importes transferidos a favor de las mercantiles denominadas Participaciones Marvila (rebautizada después como Microspermum) financiera Uruplan y Stanstead Advisors», todas del entramado de Villarejo, ascendió a 1,6 millones, de acuerdo a los datos recogidos por Asuntos Internos. Hay un traspaso más. Desde Falconara, otra mercantil de Menéndez en Gibraltar, se enviaron 250.000 euros a Dry Town, otra del entramado. Esa sociedad transfirió, ya en junio de 2017 y a pocos meses de que Villarejo fuese detenido, el dinero de nuevo a Stanstead Advisors y ahora está congelado por orden del juez. En total, se eleva la cifra acreditada hasta la fecha a algo más de 1,9 millones de euros salidos del petróleo ecuatoguineano y que acabaron en sociedades del clan. Como los 600.000 dólares con los que Marvila se compró esa casona en Montevideo , y que «son resultado», dice el informe, de la recepción de dos transferencias de la cuenta donde previamente, habían entrado 485.000 euros del intermediario con los ecuatoguineanos.
Pero el informe revela además que otra sociedad en Panamá vinculada al comisario envió dinero a España. Se trata de Valle Luna Consultores, que en octubre de 2014 remitió a Cenyt, la matriz del grupo, 440.953 euros. Según los investigadores, estos fondos tienen el mismo origen. Ahora, los esfuerzos se centran en rastrearlos.
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