Registran la sede del banco chino ICBC en Madrid por blanqueo de capitales

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía están desarrollando a...

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Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía están desarrollando a estas horas un registro del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) en Madrid en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales. Además de registrar la entidad, los efectivos tienen previsto practicar varias detenciones de los máximos responsables de esa sede financiera. Los investigarores siguen la pista de una trama financiera y empresarial dedicada a sacar dinero de España para su blanqueo en China, una cantidad que rozaría los 300 millones de euros. La investigación apunta a que esta trama estaría relacionada con la investigación 'Snake' de hace un año contra la mafia china en el polígono madrileño de Cobo Calleja.